上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕12號

被告人李某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3412271987********，漢族，小學文化，原上海**服務有限公司業(yè)務二部團隊長，戶籍在安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**號，住**路**弄**號**室。2017年12月20日，李某某因非法吸收公眾存款罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣5萬元。2019年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月17日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年8月，汪某某（另案處理）以他人名義設立并實際控制上海**服務有限公司（以下簡稱“楠玉公司”）。2014年8月至2016年11月期間，汪某某租賃本市徐某某**路**號**幢**層等地為辦公場所，組建業(yè)務團隊，通過發(fā)放傳單、組織旅游等方式，以楠玉公司的名義虛假宣傳P2P理財項目，并以汪某某實際控制的安徽**擔保有限公司（以下簡稱“聯(lián)合擔保公司”）做擔保，招攬投資人，與投資人簽訂《出借咨詢服務協(xié)議》、《保證擔保合同》，約定年化收益7%-15%的保本付息回報。

被告人李某某于2015年5月進入楠玉公司，擔任二部團隊長。經司法審計，被告人李某某參與非法吸收公眾存款金額合計人民幣500余萬元，未兌付金額500余萬元。

2019年9月13日，被告人李某某被抓獲歸案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、證人汪某某、鄒某某等的證言、工商登記機讀材料，證明楠玉公司成立及經營情況。

2、證人丁某某、尤某某等的證言、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，上海**有限公司鑒定意見書，證明被告人李某某以楠玉公司名義實施非法吸收公眾存款的犯罪活動。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲情況說明，證明被告人李某某的到案情況。

4、被告人李某某的供述，證明其對基本犯罪事實供認不諱。

5、上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書，證明被告人李某某的前科情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某伙同他人，未經有關部門批準，以上海**服務有限公司名義，變相非法吸收公眾存款人民幣500余萬元，未兌付500余萬元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人李某某到案后基本能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某在緩刑考驗期內發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款，應當撤銷緩刑并予以數罪并罰。建議判處被告人李某某二年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2020年1月19日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據8冊。

_3、相關法律條文。

4、《認罪認罰具結書》一份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十七條第一款被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期內犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

第六十九條第一款判決宣告前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。