渭南市臨渭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渭臨檢公訴刑訴〔2020〕29號(hào)　

　　被告人李**，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021981********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日被渭南市公安局臨渭分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。

本案由渭南市公安局臨渭分局偵查終結(jié)，以被告人李**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月28日，被告人李**在臨渭區(qū)設(shè)立渭南臨渭區(qū)***種植農(nóng)民專業(yè)合作社。該社自2012年至2015年11月期間，在未經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)渭南監(jiān)管分局的審批下，先后設(shè)立15個(gè)代辦站面向群眾吸收存款。經(jīng)鑒定，李**非法吸收存款769人共計(jì)30，768，861.00元，已兌付資金18,966,325.00元，未兌付資金11,286,036.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、戶籍證明、渭南銀保監(jiān)分局證明等書(shū)證；2.證人及集資參與人證言；3.被告人李**供述；4.審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李**違反國(guó)家規(guī)定，向不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家的金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

檢察員：梁建盈

（院?。?/span>

2020年5月11日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)共18冊(cè)。

3．起訴書(shū)8份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。