沈河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈河檢刑檢刑訴〔2020〕432號(hào)

被告人李某某，女性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101121966********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)，住大東區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月15日被沈河公安分局刑事拘留；2020年1月13日經(jīng)沈河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)決定逮捕，同日被沈河公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局沈河分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月26日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月末，李某某伙同他人在沈陽市沈河區(qū)青年大街55號(hào)領(lǐng)先國(guó)際大廈的A棟3樓設(shè)立**集團(tuán)沈陽市沈河區(qū)辦公室，李某某為該辦公室負(fù)責(zé)人。之后，其通過舉辦項(xiàng)目會(huì)議、在公交車上發(fā)布媒體廣告的方式進(jìn)行廣泛宣傳。以資產(chǎn)證券化的名義和高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定群體非法吸收公眾存款。并推出四檔“購買配套”，分別為：MQ500，投資3250元，每日以3.5倍投資額的0.15%獲得利息；MQ2000，投資13000元，每日以4倍投資額的0.15%獲得利息；MQ5000，投資32500元，每日以4.5倍投資額的0.15%獲得利息；MQ20000，投資130000元，每日以5倍投資額的0.15%獲得利息。經(jīng)遼寧寧大會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定：自2017年1月至7月，**沈河區(qū)辦公室吸收公眾投資涉及609人次，非法吸收公眾存款人民幣17180527.5元，已返還投資者2277711.48元，尚欠14902816.02元。2017年1月至7月，投資者直接或間接將投資款交給李某某的投資涉及49人次，非法吸收公眾存款人民幣2217751元，已返還投資者678018.06元，尚欠1539732.94元。另鑒定后，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查經(jīng)李某某介紹投資2人次，投資金額71662元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、在逃人員登記表、常住人口基本信息表、電話查詢記錄、**與**廣告簽訂的合同、羅某某、陳某某、黃某某等人銀行卡交易明細(xì)；2.證人證言：證人徐某某、鄭某某、楊某某等人的證言；3.被告人李某某的供述和辯解；4.鑒定意見?：遼寧寧大會(huì)計(jì)司法鑒定所會(huì)計(jì)司法鑒定意見書1份（編號(hào)：寧大司鑒【2018】**號(hào)）；5.辨認(rèn)筆錄：被告人李某某辨認(rèn)石某某、尹某某的辨認(rèn)筆錄各一份。

本院認(rèn)為,被告人李某某伙同他人在沈陽市沈河區(qū)青年大街55號(hào)領(lǐng)先國(guó)際大廈的A棟3樓設(shè)立**集團(tuán)沈陽市沈河區(qū)辦公室以高額利息為誘餌，通過舉辦項(xiàng)目會(huì)議、在公交車上發(fā)布媒體廣告的方式進(jìn)行廣泛宣傳，以資產(chǎn)證券化的名義和高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定群體非法吸收公眾存款的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽市沈河區(qū)人民法院

檢察官：吳曉丹

檢察官助理：紀(jì)慧敏

2020年6月22日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人李某某現(xiàn)羈押在沈陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份