汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2020〕198號

被告人李某某，女，1954年**月**日出生，居民身份號碼4405111954********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**街道**巷**號，現(xiàn)住址汕頭市金平區(qū)**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月5日，經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人李某某有權申請回避、委托辯護人、排除非法證據(jù)的權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，因部份事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年3月3日至2020年4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月20日至2018年10月間，被告人李某某未經(jīng)國家有關部門依法批準，通過口口相傳的方式，非法設立民間“標會”四班，吸收陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲等20多人參會，每班會期20至34個月不等，每份標的額為人民幣1000元，每位會員可認購多份，每月到期日在被告人李某某居住的汕頭市金平區(qū)**巷**號家門口進行開標活動，被告人李某某為“會頭”，負責向會員收取會款，每班標會首期籌款歸其所有，后每期由未得標的會員開出利息高者為中標會員，其他未得標的按份平分標底利息。據(jù)被告人李某某交代，共吸收公眾存款人民幣約170多萬元，其中吸收陳某甲存款人民幣62605元、陳某乙存款人民幣194550元、黃某某存款人民幣179180元、朱某甲存款人民幣20540元，四人共計人民幣456875元。2018年10月，被告人李某某因資金鏈斷裂而逃匿，造成他人經(jīng)濟損失，其中陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲四人直接經(jīng)濟損失共人民幣443875元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢材料、接受證據(jù)材料清單、記載李某某開標情況、參與人員及份數(shù)單據(jù)、相關照片辨認附卷；

2、證人陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲、章某某、朱某乙的證言；

3、被告人李某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某利用民間標會非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成他人損失數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

????檢察官：陸琪

????檢察官助理：張錦江?

??????????????????????????????????????2020年4月28日

附注：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷3冊共190頁、補充材料3頁；

3、量刑建議書；

4、認罪認罰具結書、證據(jù)開示清單。