昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢一部刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人李某某，曾用名***，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325291990********，哈尼族，高中文化，系村委會(huì)干部，系中共黨員，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2020年4月1日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月17日被昆明市公安局五華分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，充分聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2016年3月，被告人李某某在云南**投資有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳，以通過(guò)云南**投資有限公司向昆明**農(nóng)業(yè)科技有限公司項(xiàng)目進(jìn)行投資可以獲取高額利息回報(bào)，承諾到期還本付息為誘餌的方式，招徠社會(huì)不特定多數(shù)人到云南**投資有限公司簽訂向上述公司投資，云南**投資有限公司提供擔(dān)保，到期還本付息的《項(xiàng)目投資管理合同》，從而非法吸收公眾存款。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，云南**投資有限公司自2015年1月至2016年8月期間先后招聘25名業(yè)務(wù)人員招攬客戶投資的業(yè)績(jī)合計(jì)人民幣24702050元。其中，2015年8月至2016年3月，被告人李某某向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款人民幣670000元。2020年4月1日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人李某某親屬向投資人償還了投資款并取得諒解。

被告人李某某對(duì)指控的事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、投資合同材料、收條和諒解書等；2.證人證言：證人周某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：楊曦

2020年7月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于昆明市五華區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、光盤4張。