成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成金檢公訴刑訴〔2020〕42號

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4103291992********，漢族，高中文化，原四川**偉業(yè)投資管理有限公司風(fēng)控部經(jīng)理，戶籍地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址：同上。2019年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，由成都市公安局金牛區(qū)分局于2019年7月18日執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查兩次，成都市公安局金牛區(qū)分局于2020年1月14日補(bǔ)查重報。其間，經(jīng)本院檢察長批準(zhǔn)，三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

四川**偉業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱**偉業(yè)公司）于2013年8月成立，注冊地在金牛區(qū)金牛區(qū)**路**號**樓**層**號，公司經(jīng)營范圍為一般經(jīng)營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）、投資與資產(chǎn)管理、商務(wù)信息咨詢。公司成立后，楊某某（已判決）任公司法定代表人，范某某（已判決）任公司總經(jīng)理，董某某（已判決）、程某某（已判決）任公司副總經(jīng)理。被告人李某某于2013年12月任風(fēng)控部經(jīng)理，實際控制公司資金，負(fù)責(zé)將投資人的資金轉(zhuǎn)入項目方及向投資人發(fā)放利息。**偉業(yè)公司自成立以來，在未開展正常經(jīng)營活動且未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單等方式，向社會公眾宣傳該公司作為投資中介方，由洛陽市**材料有限公司、伊川縣**材料有限公司提供擔(dān)保，對洛陽市**廠、伊川縣**焊材有限公司進(jìn)行投資，并承諾月利率1.5%左右的利息回報，與張某某等460余人簽訂保證借款合同等文書，進(jìn)行非法集資。合同簽訂后，公司通過現(xiàn)金收款或POS機(jī)刷卡收款的方式將資金匯至洛陽市**廠、伊川縣**焊材有限公司在中國銀行成都沙灣支行開立的銀行賬戶上。

經(jīng)司法會計鑒定，以及根據(jù)報案人提供的合同、借據(jù)和其他報案信息統(tǒng)計，**偉業(yè)公司非法吸收公眾存款總金額為50746400元，按合同預(yù)計已支付利息金額為2481272元，未歸還金額為48265128元。

2019年6月13日，被告人李某某到河南省伊川縣公安局城關(guān)派出所投案并如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員：王聰

2020年2月26日

書記員：羅航

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊，提訊證壹張、換押證壹份?！?/span>