廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢刑訴〔2020〕147號(hào)　

被告人李某某，女，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405201956********，漢族，文盲，經(jīng)商，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**商住樓**房；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年9月22日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2020年10月1日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某以民間“起會(huì)”方式吸收資金多年，2017年開(kāi)始，被告人李某某在潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村其經(jīng)營(yíng)的服裝店內(nèi)，以民間“起會(huì)”及有息借款等方式，非法吸收陳某某、楊某某、張某某、曾某某、陳某甲、楊某甲、潘某甲、潘某乙、洪某甲、洪某乙等人的資金共計(jì)人民幣518474元。2019年9月份，被告人李某某因無(wú)法支付會(huì)款及利息遂潛逃。經(jīng)查，至案發(fā)被告人李某某共有467624元尚未歸還。被告人李某某作案后一直潛逃，至2020年9月22日經(jīng)電話通知向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等相關(guān)材料；

2.證人證言：證人陳某某、楊某某、張某某等多人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

檢察員：陳妍瑜

2020年12月14日

本件與原本核對(duì)無(wú)異

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。