山東省濟南市章某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

章某檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人李某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3701221964********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地濟南市章某區(qū)**街道**村**街**號，住濟南市章某區(qū)**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)濟南市公安局章某區(qū)分局決定，于2019年4月10日被濟南市公安局章某區(qū)分局取保候?qū)彙?020年4月9日被濟南市章某區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟南市公安局章某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月10日退回公安機關(guān)補充偵查，2020年5月10日，公安機關(guān)重新將此案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月，尉某某（另案處理）注冊登記青島**公司萊陽分公司，尉某某擔(dān)任公司的法人代表和實際負責(zé)人。該公司通過制作宣傳彩頁和發(fā)展代理商對外宣傳推廣使用易正聯(lián)平臺，規(guī)定顧客在和平臺有合作關(guān)系的注冊商家處累計消費滿1000元，由注冊商家向平臺交納消費金額的10%作為服務(wù)費，承諾通過平臺每天返萬分之十左右的易購幣，易購幣可以提現(xiàn)，最終實現(xiàn)注冊商家和顧客返本，顧客可以免費購買商品，注冊商家可以免費使用平臺推銷商品。2016年8月，被告人李某某與青島**公司萊陽分公司簽訂代理協(xié)議，成為章某區(qū)域的負責(zé)人，約定李某某的提成為平臺充值金額的15%至21%。李某某為獲取高額提成，在尉某某同意后，未經(jīng)國家相關(guān)主管部門批準，通過宣傳資料、宣傳橫幅、舉辦招商會、發(fā)展業(yè)務(wù)員口口相傳等方式宣傳易正聯(lián)平臺，授意或默許注冊會員投資人直接向公司繳納10%的平臺手續(xù)費，就可以獲得100％的增送等高額回報，吸引他人投資，面向章某區(qū)域內(nèi)劉某甲、劉某丙等社會不特定人員138人非法吸收存款2498510元，造成投資人損失1702073元。案發(fā)后，被告人李某某積極主動為投資人挽回損失，尉某某家屬退賠投資人1506101元。

被告人李某某于2019年4月10日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：賠償?shù)怯洷砗驼徑鈺?、后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、銀行交易明細等書證、證人姜某某、董某某、宋某某、劉某甲、陳某某、劉某乙等人證言，被告人李某某、尉某某供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某在沒有國家相關(guān)部門批準的情況下，面向社會公開宣傳，承諾高額回報返本付息，變相向不特定多數(shù)人吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某認罪認罰，簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某積極幫助投資人挽回經(jīng)濟損失1506101元，可酌情從寬處罰。建議對被告人李某某判處有期徒刑一年零八個月，緩刑二年，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市章某區(qū)人民法院

檢察員：劉清鋒

2020年6月1日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯ｋ娫挘?835416****。

2．案卷材料和證據(jù)十冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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