四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

達(dá)川檢公刑訴〔2020〕183號(hào)

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130211982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)，住達(dá)州市達(dá)川區(qū)**路**棟**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局刑事拘留，2020年7月14經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月14日，被告人李某某通過變更法人方式成為四川泓孝健康管理有限公司法人代表。2017年8月，被告人李某某引進(jìn)重慶善之康健康管理有限公司（法人李森林【另案處理）】的產(chǎn)品到泓孝公司進(jìn)行推廣宣傳，以業(yè)務(wù)員打電話、聽課、老客戶口口相傳的方式，對(duì)外宣稱以網(wǎng)絡(luò)商城購買貨物，返積分，積分每天可以兌換現(xiàn)金方式對(duì)外宣傳吸引他人投資，先后推出“大眾福”產(chǎn)品，需要消費(fèi)1280元（返2000積分），“奧迪?！毙枰M(fèi)6400元（返15120積分）、“寶馬?！毙枰M(fèi)12800元（返31520積分）、“賓利?！毙枰M(fèi)25600元（返64320積分）四款產(chǎn)品。投資人投資后，不僅可以獲得商城產(chǎn)品，每天還可以通過積分領(lǐng)取“廣告費(fèi)”（分紅），每1積分相當(dāng)于1元人民幣，返積分根據(jù)每天營業(yè)計(jì)算，拿出重慶善之康健康管理有限公司每天營業(yè)額的30%進(jìn)行返還，返還1元扣除1積分直至積分全部返完為止。被告人李某某與重慶善之康公司約定，被告人李某某獲得30%的營業(yè)款，重慶善之康公司獲得70%的營業(yè)款。經(jīng)四川德邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，2017年8月至2018年6月30日期間，被告人李某某幫助重慶善之康公司非法吸收公眾存款，共計(jì)5363630元（411人）；返還客戶資金2649868元，未返還金額2713762元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、報(bào)案材料、工商登記資料、股權(quán)證明書、會(huì)員章程、收據(jù)等；2.證人證言：證人宋某某、王某甲、王某乙、劉某某證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤；5.四川德邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人李某某幫助他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款金額為5363630元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要輔助作用，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院

檢察官：唐成

檢察官助理：王雪飛

2020年9月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在達(dá)州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷拾肆冊；

3.簡易程序?qū)徖斫ㄗh書；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。_?