四川省渠縣人民檢察院

起?訴?書

渠檢公刑訴〔2020〕61號

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5101231963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市溫江區(qū)，住成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。因本案，于2019年12月20日被渠縣公安局刑事拘留；于2020年1月23日被渠縣公安局逮捕。

本案由渠縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，王某某未經(jīng)批準擅自以開展國家扶貧項目的名義成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”，并自任總會長，同時任命被告人李某某為四川省分會的會長，讓其在四川省各地設立分支機構，發(fā)展會員。李某某先后在四川21個地級市、州設立辦事處，各縣設立工作組，并任命了相應的主任、組長等管理人員，建立了若干微信群面向社會發(fā)展會員，以國家扶貧項目或總會借款名義向會員籌集資金。

2017年6月，李某某通過四川分會微信群宣傳因總會資金困難向會員借款，讓每個會員至少籌1000元?，許諾后面按一至二倍返利，全省共籌集資金111500元，由李某某轉(zhuǎn)款給王某某。

2017年9月，李某某通過微信群宣傳因總會資金困難再次向會員借款，讓每個會員至少籌3000?元，許諾后面按一倍返利，全省13個辦事處共籌集資金726124元，其中8個辦事處的資金由李某某轉(zhuǎn)交給了總會，其余5個辦事處的資金由各辦事處自行交給了總會。

2017年10月，李某某通過微信群宣傳總會的一個“15元國家扶貧項目”，讓每個會員交15元資料費，許諾后面國家扶貧款返利20萬元，全省共有8606人交款，共籌集資金129090元，由四川分會副會長梁某某轉(zhuǎn)款給了王某某。時隔不久，李某某再次通過微信群宣傳總會的一個“2.4元國家扶貧項目”，讓每個會員交2.4元報單費，許諾后面國家扶貧款返利15萬元，全省共有60307人交款，共籌集資金144736.8元，由四川分會副會長梁某某轉(zhuǎn)款給了王某某。

至案發(fā)，四川分會所籌集的資金均未返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；被害人陳述；被告人的供述與辯解；證人證言；勘驗、檢查筆錄。

本院認為，被告人李某某參與非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，對其應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省渠縣人民法院

檢察員：鄭強??

2020年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》。