哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 哈松檢刑檢刑訴〔2020〕300號

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼2390041975********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住廣東省肇慶市高要區(qū)**街道**園**街**座**室（戶籍所在地：黑龍江省佳木斯市富錦市**村**組）。2020年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2020年9月15日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人、辯護人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，董某某（已判刑）出資成立哈爾濱**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，在哈爾濱市松北區(qū)松北大道**號的辦公地點通過宣傳會、講課、微信群等方式向社會公眾宣傳投資哈爾濱**有限公司生產(chǎn)的樺樹茸口服液、樺英雄飲料項目，并宣稱有國家一帶一路政策支持，且公司上市后投資人可獲得股票回報等虛假內(nèi)容。承諾投資人投資人民幣10，000元以下成為會員，在公司網(wǎng)絡(luò)平臺獲得6倍投資額的積分；投資人民幣30，000元以下，獲得8倍投資額的積分；投資人民幣30，000元，獲得10倍投資額的積分，1積分等于1元錢，每天可獲得總積分0.1%的提現(xiàn)金額度，每周可以在公司的網(wǎng)絡(luò)平臺提現(xiàn)金一次，投資人每推薦一位新投資人可以在新投資人投資總額中獲得一定比例的積分和現(xiàn)金回報，變相向社會公眾吸收資金。

2017年11月，**公司不再每周為投資人返款，并于11月至12月期間，與投資人簽訂協(xié)議約定于2018年1月30日返款30%-40%，但到期未返款。經(jīng)審計，至2018年2月5日案發(fā)，該公司共計發(fā)展會員1，840人，吸收公眾存款共計人民幣29，022，500元，給投資人返款共計人民幣8，343，008元。所吸收的資金全部打到**公司法人劉某某（已判刑）的銀行賬戶。

被告人李某某作為合遠公司銷售五部負責人，負責發(fā)展并管理會員，經(jīng)審計總共發(fā)展會員489人，非法吸收存款金額人民幣8，066，900元。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2020年8月10日在廣東省肇慶市高要區(qū)被公安機關(guān)抓獲。?

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等書證；

2.?證人孔某某、田某某、徐某某等人證言；

3.?被害人尹某某等人陳述；

4.?被告人李某某的供述與辯解；?

5.?黑龍江容大會計師事務(wù)所有限公司鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以銷售商品為名，變相吸收社會公眾資金，擾亂國家金融管理秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人李某某能如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。被告人李某某在偵查階段、審查起訴階段均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

?????此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院????????????????

檢察官：高妍

2020年12月10日

附：

???1.?被告人李某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所。

2.?案件材料和證據(jù)4冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴。并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議、并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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