北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢二部科技刑訴〔2020〕191號(hào)

被告人李某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101081960********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系北京**顧問有限公司**，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**村**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年8月23日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)彛?020年8月14日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王霆，北京聯(lián)袂律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年9月13日至2020年9月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2019年期間，譚某某、沈某某（均另案處理）通過其二人實(shí)際控制的北京**顧問有限公司（以下簡稱“**公司”，住所地位于本市海淀區(qū)）及下設(shè)的多個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，雇傭被告人李某某等多人，以投資理財(cái)為由向社會(huì)不特定人員進(jìn)行公開宣傳，并向投資人承諾保本付息，協(xié)助投資人與用款方喻某某（已起訴）等人簽訂借款合同或者資產(chǎn)委托管理合同，以上述方式非法吸收公眾存款總計(jì)人民幣53億余元。

被告人李某某于2014年入職**公司，案發(fā)前擔(dān)任**網(wǎng)點(diǎn)**。經(jīng)查明，該人在職期間所任職網(wǎng)點(diǎn)吸收公眾存款人民幣67346萬余元。被告人李某某于2019年7月19日被抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)?，F(xiàn)被告人李某某親屬已自愿代為退賠人民幣129萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同、銀行業(yè)務(wù)回單等；2.證人證言：陳某某、余某某證言；3.被告人李某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳晨

2020年9月24日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系電話1861002****；

2.偵查卷宗四冊(cè)；檢察證據(jù)卷一冊(cè)；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.量刑建議書一份；

6.被告人李某某辯護(hù)人王霆，聯(lián)系方式1330113****。