北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕311號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1101051987********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**有限公司**部**，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**鄉(xiāng)**里**樓**單元**號。2019年12月25日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)該局決定，于2020年1月20日被取保候?qū)?經(jīng)我院決定，于2020年5月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2014年至2017年，在本市東城區(qū)東長安街1號東方廣場某號等地，受劉某（已另案處理）等人雇用，以**有限公司等公司名義，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，通過傳單、電話等途徑向社會公開宣傳，與投資人簽訂《信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，承諾高額回報，先后吸收資金共計人民幣1100余萬元。

被告人李某甲于2019年12月25日按照民警要求在其工作單位等候，后被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊民警抓獲到案。其家屬已代為退繳人民幣50萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：信用咨詢與管理服務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等；2.證人證言：投資人段永紅、李某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄：段某、李某乙的辨認筆錄；5.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。本院建議對被告人李某甲判處有期徒刑二年三個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：毛首佳

檢察官：陳濤

2020年6月4日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。

4.適用簡易程序建議書一份。