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起訴書(李某某非法吸收公眾存款案)_臨河區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

臨河區(qū)人民檢察院

起??訴??書

臨檢公訴刑訴〔2019〕314號

被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,組織機構(gòu)代碼證9115080256********,單位地址內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)**街**公司**樓,法定代表人:李某某。

訴訟代表人張某某,男,1967年**月**日出生,公民身份號碼6127011967********,漢族,高中文化程度,巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,副總經(jīng)理,住址陜西省榆林市榆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。聯(lián)系方式1854785****

被告人李某某,男,1965年**月**日出生,公民身份號碼1528011965********,漢族,高中文化程度,群眾,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**路**樓**棟**單元**樓**號,現(xiàn)住臨河區(qū)**花城**區(qū)**號**單元**室,系巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年8月31日被臨河區(qū)公安局刑事拘留;2018年9月30日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月3日移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年6月17日補查重報;本院于2019年7月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年8月16日補查重報。經(jīng)檢察長批準,分別于2019年4月29日、2019年10月2日兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明:

2011年8月至2018年8月,被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人李某某未經(jīng)金融管理部門批準,以公司運營及日常開支,工程建設(shè)需資金周轉(zhuǎn)為由,采取高額支付利息的方式對外向劉某甲、索某某等9人非法吸收公眾資金。以公司名義向馬某某、劉某乙等6人非法吸收公眾資金人民幣4470000元;以個人名義向劉某甲、索某某等3人非法吸收公眾資金人民幣37292000元,共計41762000元,案發(fā)前,已歸還本息共計78522948元。案發(fā)后,被告人李某某接到公安機關(guān)電話傳喚及時到案,如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證;2.被害人報案及陳述;3.搜查、扣押筆錄及清單;4.巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商資料、稅務登記表、銀行賬戶明細;5.審計報告;6.估價報告;7.借款換款確認表;8.辨認筆錄及照片;9.被告人供述與辯解;10.視聽資料。

本院認為,被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國家金融管理法規(guī),采取高額支付利息,向6名社會公眾非法吸收公眾資金人民幣4470000元,數(shù)額較大;被告人李某某違反國家金融管理法規(guī),采取高額支付利息,以口口相傳的方式向3名社會公眾非法吸收公眾資金人民幣37292000元,數(shù)額巨大;被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究被告單位巴彥淖爾市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人李某某的刑事責任。案發(fā)后,被告人李某某接到公安機關(guān)電話傳喚及時到案如實供述了犯罪事實,屬自首,同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

?????此致

臨河區(qū)人民法院

????????????????????檢察員:?孟和巴圖

????????????????2019年9月29日

附:1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

????2.案卷材料10冊、光碟9張。

????3.量刑建議書1份。

????4.房產(chǎn)評估報告2冊、審計報告1冊。

????5.委托訴訟代理人材料1份。

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