杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濱檢公訴刑訴〔2020〕686號(hào)

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203211982********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，案發(fā)前系杭州啟點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事，戶籍所在地江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省昆山市**路**小區(qū)。因本案于2019年7月14日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，10月20日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初，葉某某（另案處理）伙同李某乙（另案處理）從他人處接手杭州啟點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司，后于同年4月2日起伙同被告人李某甲及封某某、張某某（均另案處理）等人以該公司上線“啟點(diǎn)金融”APP，面向社會(huì)發(fā)布年化利率為8-15%的虛假車(chē)標(biāo)誘使公眾投資。投資人款項(xiàng)歸集于葉某某所控制的黃某甲名下的銀行卡后，再用于還本付息及轉(zhuǎn)移使用。2018年6月，平臺(tái)資金鏈斷裂。經(jīng)審計(jì)，該平臺(tái)共面向1，189人吸納資金共計(jì)人民幣20，013，675.00元（以下幣種均為人民幣），造成387人損失共計(jì)6，674，072.73元。

被告人李某甲于2018年4月至6月期間，按葉某某指令操作黃某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)取資金，多次提現(xiàn)共將4，120,000元現(xiàn)金交給封某某及葉某某。

2019年7月13日，被告人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：建設(shè)銀行卡1張、手機(jī)2部等；

2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、報(bào)案材料、工商登記資料、審計(jì)報(bào)告等；

3.證人證言：同案犯葉某某、李某乙、封某某、張某某供述及證人肖某某、吳某某、周某某、潘某某、黃某甲、陳某某、余某某、龐某某等人證言；

4.被害人陳述：被害人黃某乙陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某甲供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄。

本案證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定上述事實(shí)，被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲在非法吸收公眾存款共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：藍(lán)穎

2020年6月1日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

3.作案工具建設(shè)銀行卡1張、臺(tái)式電腦主機(jī)13臺(tái)、臺(tái)式電腦顯示器13個(gè)、鍵盤(pán)8個(gè)、鼠標(biāo)5個(gè)、打印機(jī)1臺(tái)現(xiàn)扣押于杭州市公安局濱江區(qū)分局。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。