杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2020〕686號

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3203211982********，漢族，小學肄業(yè)，案發(fā)前系杭州啟點資產管理有限公司監(jiān)事，戶籍所在地江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**號，現住江蘇省昆山市**路**小區(qū)。因本案于2019年7月14日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，8月20日經本院批準被執(zhí)行逮捕，10月20日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機關補充偵查兩次、延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2018年年初，葉某某（另案處理）伙同李某乙（另案處理）從他人處接手杭州啟點資產管理有限公司，后于同年4月2日起伙同被告人李某甲及封某某、張某某（均另案處理）等人以該公司上線“啟點金融”APP，面向社會發(fā)布年化利率為8-15%的虛假車標誘使公眾投資。投資人款項歸集于葉某某所控制的黃某甲名下的銀行卡后，再用于還本付息及轉移使用。2018年6月，平臺資金鏈斷裂。經審計，該平臺共面向1，189人吸納資金共計人民幣20，013，675.00元（以下幣種均為人民幣），造成387人損失共計6，674，072.73元。

被告人李某甲于2018年4月至6月期間，按葉某某指令操作黃某甲銀行賬戶轉取資金，多次提現共將4，120,000元現金交給封某某及葉某某。

2019年7月13日，被告人李某甲主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：建設銀行卡1張、手機2部等；

2.書證：戶籍證明、到案經過、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、報案材料、工商登記資料、審計報告等；

3.證人證言：同案犯葉某某、李某乙、封某某、張某某供述及證人肖某某、吳某某、周某某、潘某某、黃某甲、陳某某、余某某、龐某某等人證言；

4.被害人陳述：被害人黃某乙陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某甲供述和辯解；

6.電子數據：電子證物檢查筆錄。

本案證據收集程序合法、內容客觀真實，足以認定上述事實，被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲在非法吸收公眾存款共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣50000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：藍穎

2020年6月1日

附：

????1.被告人李某甲現羈押于杭州市看守所。

2.案卷材料和證據十三冊。

3.作案工具建設銀行卡1張、臺式電腦主機13臺、臺式電腦顯示器13個、鍵盤8個、鼠標5個、打印機1臺現扣押于杭州市公安局濱江區(qū)分局。

4.《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》各1份。