山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

招檢一部刑訴〔2020〕281號(hào)

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706851981********，漢族，中專(zhuān)文化程度，上海玖儒資產(chǎn)管理有限公司招遠(yuǎn)分公司負(fù)責(zé)人。出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶(hù)籍所在地及居住地招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)廟**村**號(hào)。2019年6月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被招遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彛?020年6月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被招遠(yuǎn)市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省招遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年12月--2018年11月份,被告人李某某（系上海玖儒資產(chǎn)管理有限公司招遠(yuǎn)分公司負(fù)責(zé)人）在未取得相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)金融許可情況下,超出公司經(jīng)營(yíng)范圍,以高額利息回報(bào)、保證投資得到政府和有關(guān)主管部門(mén)的同意合規(guī)全法等手段，通過(guò)在農(nóng)村、集市、公交車(chē)站等地散發(fā)傳單、講解宣傳、召集開(kāi)會(huì)、打電話、組織參觀旅游等形式，推廣其總公司上海玖儒資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式，出售公司“儒息盈”、“儒年盈”等理財(cái)產(chǎn)品，以9%-12%的年息向社會(huì)不特定公眾趙某某、王某某、歐某某等186人非法吸收存款14154300元，造成資金損失13794624元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證；2、證人步某某等人證言；3、被害人趙某某等人的陳述；4、被告人李某某供述和辯解；5、其他涉案人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

招遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：王宏偉

2020年9月16日

附：

1、被告人李某某取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、隨案移送偵查卷宗17冊(cè)。?

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