安徽省六安市裕安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

裕檢二部刑訴〔2020〕214號(hào)

被告人李某某，女，1957年*月**日出生，身份證號(hào)碼3424211957********，漢族，不識(shí)字，農(nóng)民，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于1999年5月17日被原六安市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬(wàn)元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由六安市公安局裕安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2020年2月3日、同年4月17日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于3月2日、5月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院先后于2020年1月13日、同年3月26日、6月9日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別至2月3日、4月17日、6月29日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2019年3月，被告人李某某在六安市裕安區(qū)蘇埠鎮(zhèn)先后組織成立兩期“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，通過(guò)“口口相傳”方式向其周邊不特定村民非法吸收資金，陸續(xù)收取李某霞、羅某年等53人“會(huì)款”共計(jì)2952900元。期間，李某某將吸收的資金用于兌付“會(huì)款”本息及個(gè)人還債、開(kāi)支等，后因資金鏈斷裂，無(wú)法繼續(xù)兌付，截至案發(fā)尚未歸還“會(huì)款”本金共計(jì)1025300元。

2019年10月18日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人李某芳、張某某等人證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用民間“會(huì)”組織非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省六安市裕安區(qū)人民法院

檢察官：鮑??焱

2020年6月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于六安市看守所；

2.隨案移送偵查卷宗柒冊(cè)、電子卷宗光盤叁張、扣押物品若干（詳見(jiàn)移送清單）。