湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書

臨檢公刑訴〔2019〕341號

被告人李某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4306821971********，漢族，高中文化，原中國銀行**支行職工，戶籍所在地湖南省岳陽市臨湘市，住臨湘市**路**號，因涉嫌集資詐騙罪、賭博罪，于2019年4月4日被臨湘市公安局刑事拘留；經(jīng)臨湘市檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月8日被臨湘市公安局逮捕。

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了部分被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月19日、10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年8月5日、12月19日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、集資詐騙罪

2013年至2019年，被告人李某甲為參與賭博活動，償還賭債，支付高額利息，以高息為誘餌，虛構(gòu)其哥哥李某乙米廠資金周轉(zhuǎn)、銀行攬儲、理財?shù)壤碛?，先后向被害人李某戊、黎某某、劉某戊等人非法集資，集資所得主要用于賭博、歸還集資款本息等，其中被告人李某甲支付本金、利息部分可予以折抵未歸還本金，被告人李某甲集資詐騙金額為人民幣1158.381萬元（以下均為人民幣）。具體作案事實(shí)如下：

1、2018年7月，被告人李某甲以銀行理財為由，以月息2分向被害人李某戊借款40萬元，付息5.6萬元。

2、2014年至2018年，被告人李某甲以其哥哥生意周轉(zhuǎn)、銀行攬儲為由，以1.5至2分不等月息或年息，向被害人黎某某多次借款，核減已支付利息，尚欠本金290.3萬元。

3、2015年至2018年，被告人李某甲以銀行攬蓄、理財為由，以月息2分，向被害人劉某戊借款210萬元，付息94.6萬。

4、2013年至2019年，被告人李某甲以銀行攬儲為由，以月息0.5至1分，向被害人李某己借款，核減已支付利息后，尚欠本金72.1萬元。

5、2018年至2019年，被告人李某甲以銀行攬儲為由，以月息1分，向被害人方某某借款85萬元，付息3.84萬元。

6、2019年2月，被告人李某甲以銀行攬儲為由，以年息1分，向被害人吳某某借款10萬元，已還款6.5萬元。

7、2016年至2019年，被告人李某甲以其哥哥生意周轉(zhuǎn)、銀行攬儲為由，以月息1至3分，向被害人陳某甲借款73萬元，付息25.47萬元；向被害人周某某借款3萬元，付息0.39萬元；向被害人柴某某借款4萬元，付息0.08萬元。

8、2018至2019年，被告人李某甲以銀行理財為由，以月息0.85至1分，向被害人李某庚借款65萬元，付息16480元。

9、2017年6月，被告人李某甲以銀行理財為由，以月息2分，向被害人陳某乙借款18萬元，付息7.2萬元。

10、2018年9月，被告人李某甲以銀行攬儲、理財為由，以月息2分，向被害人袁某某借款20萬元，付息2萬元。

11、2013年至2018年,被告人李某甲以其哥哥生意周轉(zhuǎn)、銀行理財為由，以月息1至1.5分，向被害人李某辛借款91萬，付息34萬元。

12、2017年至2019年,被告人李某甲以其哥哥生意周轉(zhuǎn)為由，以月息1.2至2分，向被害人李某壬良借款，核減已支付利息后，尚欠本金37.5萬元。

13、2015年至2017年,被告人李某甲以銀行理財為由，以月息1.1分，向被害人劉某己借款70萬元，付息25萬元。

14、2014年至2018年,被告人李某甲以銀行攬儲、理財為由，以月息1.1分，向被害人劉某庚借款40萬元，付息121909.3元。

15、2013年至2019年,被告人李某甲以其哥哥生意周轉(zhuǎn)、銀行攬儲、理財為由，以月息或者年息1至1.5分，向被害人李某壬借款183萬元，付息約67萬元。

16、2016年至2017年,被告人李某甲以銀行攬儲為由，以月息0.8至2分，向被害人李某癸借款175萬元，付息約79萬元。

17、2017年,被告人李某甲以銀行攬儲、理財為由，以月息1至1.8分，向被害人李某子借款50萬元，付息13萬元。

2、賭博罪

2012年至2019年，被告人李某甲以營利為目的，先后在胡某某、彭某某、張某甲、劉某丙的牌館以長沙麻將的方式賭博，每周兩三次，輸贏達(dá)數(shù)百萬元。

案發(fā)后，被告人李某甲主動到案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、線索來源、到案經(jīng)過、借條、收據(jù)、銀行流水、明細(xì)等書證；2.證人李某乙、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙、彭某某、劉某丙、胡某某、劉某丁、李某丙、李某丁的證言；3.被害人李某丑、黎某某、劉某戊、李某己、方某某、吳某某、陳某甲、李某庚、劉某辛、陳某乙、袁某某、柴某某、李某辛、李某壬良、劉某己、劉某庚、李某壬、李某癸、李某子的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的,使用詐騙方法,非法集資,數(shù)額特別巨大，以營利為目的，以賭博為業(yè)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察員：肖娜妮

2019年12月31日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于岳陽市第二看守所。

2.案卷材料8冊。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?