遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2018〕725號(hào)

被告人李某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2101061960********，漢族，文盲，系遼寧**投資管理有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地：遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)**。因本案于2017年3月9日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)彛?2月22日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局再次刑事拘留，2018年1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪移送沈陽(yáng)市人民檢察院審查起訴，沈陽(yáng)市人民檢察院審查后，于2018年9月29日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2016年3月期間，被告人李某某伙同趙某某（已判決），作為遼寧**投資管理有限公司、遼寧**聯(lián)合股權(quán)投資基金管理有限公司、沈陽(yáng)**金融咨詢(xún)服務(wù)有限公司等公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)保工北街**甲**號(hào)**門(mén)等地，通過(guò)宣傳上述公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、虛構(gòu)借款用途并許以高額投資回報(bào)收益，詐騙馬某某、孫某某、于某某、常某某、周某某等130余名被害人集資款總計(jì)人民幣5894.478萬(wàn)元，已返還款項(xiàng)總計(jì)人民幣603.5028萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被害人付某某提供的由被告人李某某出具的還款承諾、被害人提供的由被告人李某某作為見(jiàn)證人的借款合同、涉案公司相關(guān)證照復(fù)印件、頂賬協(xié)議、遼寧**投資管理有限公司投資項(xiàng)目宣傳單、涉案人王某某、趙某某所持銀行卡交易明細(xì)、遼寧**投資管理有限公司賬戶(hù)明細(xì)、被告人李某某身份證明材料、證人身份證明材料；2.證人證言：證人何某某、蔣某某、潘某某、信某某、趙某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某、孫某某、常某某、周某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)說(shuō)明、被告人李某某出席公司年會(huì)時(shí)的照片、被告人李某某前科情況電話(huà)查詢(xún)記錄、審計(jì)報(bào)告、公安機(jī)關(guān)就本案相關(guān)情況出具的說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??雷健

2018年10月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十六冊(cè)