廣東省中山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

中檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406231975********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**路**號(hào)。2015年8月13日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被廣東省佛山市順德區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。2020年1月23日因本案被刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由中山海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由中山海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至12月期間，被告人李某某為謀取非法利益，伙同鐘某某、黃某某、葉某某等人（均已判刑）利用粵港澳流動(dòng)漁船從香港走私“紅油”（含有紅色顏料醌茜的柴油，俗稱(chēng)“紅油”）入境銷(xiāo)售。

在此過(guò)程中，被告人李某某負(fù)責(zé)獲取緝私信息以逃避檢查，并安排“紅油”走私入境后到碼頭卸貨及銷(xiāo)售事宜。鐘某某則雇請(qǐng)船員駕駛“深某95**”、“惠某32**”兩艘粵港澳流動(dòng)漁船多次前往香港海域裝載“紅油”偷運(yùn)入境。黃某某負(fù)責(zé)確定境內(nèi)卸載“紅油”的地點(diǎn)，并在卸貨現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系指揮運(yùn)油車(chē)過(guò)駁“紅油”及望風(fēng)。葉某某受鐘某某的指使對(duì)走私“紅油”的賬目進(jìn)行記錄，收、付“紅油”貨款并支付船員報(bào)酬。其他同伙則負(fù)責(zé)駕駛船只運(yùn)輸“紅油”、?將“紅油”運(yùn)至“紅油”脫色工場(chǎng)進(jìn)行脫色處理、提供銀行賬戶(hù)用于“紅油”貨款的收支及收、付“紅油”貨款等工作。

2016年12月27日0時(shí)許，粵港澳流動(dòng)漁船“深某95**”、“惠某32**”從香港裝載“紅油”偷運(yùn)入境后，在廣州市南沙區(qū)水道被查獲。中山海關(guān)緝私人員在“深某95**”、“惠某32**”船上分別查獲“紅油”53.27噸、64.6噸，抓獲船員多名。2016年12月26日至27日，中山海關(guān)緝私分局先后在中山市、惠州市、臺(tái)山市抓獲鐘某某、黃某某、葉某某及其他同伙。2020年1月23日22時(shí)許，被告人李某某在佛山市順德區(qū)**街道被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某某結(jié)伙走私“紅油”入境共計(jì)4682.48噸，經(jīng)核定，偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣10112304.7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：涉案船只及船上查獲的“紅油”、粵港澳流動(dòng)漁船戶(hù)口簿、手機(jī)等物品；葉某某筆記本電腦及其手寫(xiě)的多本紙質(zhì)筆記本中關(guān)于本案走私“紅油”的相關(guān)記錄；中山海關(guān)緝私分局出具的案件查獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、船舶保管清單、油品進(jìn)倉(cāng)單、位置指認(rèn)圖等材料；其他物證、書(shū)證。2.證人證言：鐘某某、葉某某、吳某某、黃某某、馬某某等證人的證言。?3.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。4.鑒定意見(jiàn)：中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)珠海有限公司鑒定證書(shū)及中華人民共和國(guó)拱北海關(guān)涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)。5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：涉案船只的檢查記錄、本案證人對(duì)被告人李某某的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，結(jié)伙走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省中山市中級(jí)人民法院

檢察官：梁司明

檢察官助理：梁倩婷

2020年8月24日

附：

?1．被告人李某某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2．案卷5冊(cè)，散頁(yè)1頁(yè)，光盤(pán)2張；

3．證人、鑒定人名單1份；

4．辯護(hù)人、訴訟代理人信息表1頁(yè)。