浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕65號

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4406621970********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)***東村**巷**號。因本案于2019年1月2日被鎮(zhèn)海海關緝私分局取保候審。經(jīng)本院決定，于2019年12月20日被重新取保候審。

本案由寧波海關緝私局偵查終結，以被告人李某某涉嫌走私廢物罪，于2019年11月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

廢金屬屬于限制進口類可用作原料的固體廢物，國家對該類商品的進口實行許可證管理，即由加工利用企業(yè)申請，由環(huán)保部門審查企業(yè)符合規(guī)定的環(huán)保等要求后發(fā)放一定額度的限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證（下稱許可證），企業(yè)進口該類商品時向海關提供許可證,辦理報關和驗放手續(xù)。被告人李某某系個體經(jīng)商，不具備廢金屬進口加工資質。

2018年8月份，被告人李某某為牟取非法利益，與汪某某（另案處理）通謀，采用偽報收貨人的方式，利用寧波某某金屬有限公司（下稱某某公司）的許可證進口廢電線在境內(nèi)拆解銷售。在具體操作過程中，李某某根據(jù)汪某某提供的某某公司許可證內(nèi)容聯(lián)系境外廢電線貨源，告知汪某某境外供貨商的聯(lián)系信息，共同要求供貨商以某某公司為收貨人制作虛假單證，并以此向海關申報進口。貨物到港后，李某某再委托汪某某聯(lián)系運輸至其指定的地點拆解銷售。貨款通過某某公司賬戶對外支付。

經(jīng)查，2018年8月15日，被告人李某某利用某某公司許可證走私進口10個集裝箱廢電線，重量共計248.25噸。

2019年1月2日，被告人李某某主動到鎮(zhèn)海海關緝私分局投案，并如實供述了走私犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報關單證、戶籍證明等；

2.證人證言：證人中津某某、趙某某、汪某某、樊某某的證言；????????????????????????

3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，采用偽報收貨人的方式走私廢金屬，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人李某某具有自首情節(jié)，并自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧波市中級人民法院

?檢察官：時濤

2020年3月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候審在其住處；

2.隨案移送材料詳見清單。