哈巴河縣人民檢察院　

起?訴?書

哈巴河縣檢公訴刑訴〔2020〕26號　

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼6543231961********，漢族，大專文化，住**市**區(qū)**號樓**單元**室，捕前系**地區(qū)公安局原正縣級偵查員（退休）。因涉嫌貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2019年10月18日，被阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會留置；因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月4日由哈巴河縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，經(jīng)本院決定，于同年4月13日由哈巴河縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

本案由阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人李某某涉嫌貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2020年4月3日移送伊犁哈薩克自治州人民檢察院阿勒泰分院（以下簡稱阿勒泰分院）審查起訴，阿勒泰分院經(jīng)審查后，于當日交辦本院審查起訴；青河縣公安局以青公刑訴字[2020]14號起訴意見書移送審查起訴的被告人李某某涉嫌使用虛假身份證件罪一案，由青河縣公安局偵查終結，于2020年4月6日移送青河縣人民檢察院審查起訴，青河縣人民檢察院于同年4月8日報請阿勒泰分院指定本院審查起訴；阿勒泰分院以伊檢阿分二部移訴[2020]1號起訴意見書移送審查起訴的被告人李某某涉嫌徇私枉法罪一案，于2020年4月17日交辦本院審查起訴。本院受理后，于同年4月4日告知被告人有權委托辯護人和適用認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年至2018年，被告人李某某任**縣公安局政委、局長、**市公安局局長期間，利用職務上的便利，通過虛開發(fā)票、虛增工程款等方式進行貪污，并為他人在工程承攬、工程款結算等方面提供便利，收受他人財物，且其家庭財產(chǎn)、支出超過合法收入差額巨大，不能說明來源；李某某作為司法工作人員，利用職務上的便利，對明知有罪的人而故意包庇，使其未受到刑事處罰。具體事實如下：?

（一）貪污罪

2010年至2015年，李某某在任**縣公安局政委、局長期間，利用職務上的便利，通過將公款存放賬外、虛增工程項目款及虛開發(fā)票等手段，貪污702093元，其中李某某實際占有517760元。

1、2011年9月，在李某某的授意下，時任**縣**局會計王某某（另案處理）安排**縣**汽配部經(jīng)營者盛某某虛開50685元的車輛維修發(fā)票。9月7日該筆50685元存至王某某尾號為7615的農(nóng)行卡，9月13日王某某將50685萬元中的50000元轉存至李某某持有的王某某尾號為8618的農(nóng)行卡中歸個人使用。

2、2011年9月，李某某安排時任**縣公安局指揮中心主任葉某辦理加油卡，葉某以該中心副主任趙某某身份證辦理一張中石油加油卡，并將20000元公款存入該加油卡后交付李某某，李某某退休后于2018年10月使用該卡為自己私家車加油。

3、2012年4月，在李某某的授意下，王某某通過時任**縣公安局民警趙某虛開辦公費用發(fā)票套取辦公經(jīng)費43178元，4月10日，王某某收到該款后，又從其個人存放單位賬外公款的尾號為0553的農(nóng)行卡中取現(xiàn)6823元，將合計50000元存入李某某持有的王某某尾號8618農(nóng)行卡中，由李某某個人使用。

4、2012年8月，李某某安排**縣**水暖配件總匯經(jīng)營者謝某將**縣公安局看守所鍋爐房改造工程造價250000元虛增至360000元。11月26日，謝某將虛增的110000元與歸還李某某50000元借款，共計160000元存入李某某提供的王某某尾號為8618的農(nóng)行卡內(nèi)，李某某將該110000元個人占有使用。

5、2014年，李某某安排****股份有限公司**分公司經(jīng)理許某、副經(jīng)理王某某2，通過虛開視頻監(jiān)控租用費發(fā)票的形式套取財政資金213448元，****股份有限公司**分公司以等額電話充值卡形式將213448元的電話充值卡交給**縣公安局。**縣公安局委托王某某2出售該批價值213448元的電話卡，11月19日，王某某2安排其妻子邢某某用其尾號為7557的農(nóng)行卡，將其代為銷售充值卡資金172443元轉存至王某某1尾號為2273工行卡中；11月24日，王某某安排時任**縣公安局出納邵某某從王某某1尾號為2273工行卡取現(xiàn)150000元，將其中100000元存入李某某尾號為8055工行卡中，由李某某個人占有使用。

6、2015年6月，李某某安排其駕駛員馬某某，通過烏魯木齊市**區(qū)**路**汽車修理廠虛開汽車維修發(fā)票套取單位汽車維修資金57500元。6月29日，該修理廠扣除稅款后將51700元轉存至馬某某使用的其朋友杜某某尾號為7553的工行卡中。當日馬某某將該款轉入電信公司員工郝某某尾號為4113的工行卡中，支取現(xiàn)金1700元后，將剩余的50000元轉至李某某尾號為3998的工行卡中，由李某某個人占有使用。

7、2015年9月，李某某安排**縣**電器店經(jīng)營者劉某某，通過虛開發(fā)票騙取單位資金32700元。12月15日，劉某某將30000元存入李某某持有的王某某尾號為5771的農(nóng)行卡中，由李某某個人占有使用。

8、2015年11月，李某某調(diào)離**縣公安局前，與張某某、王某某1商議將公安局賬外“小金庫”剩余的167760元資金私分。王某某1于2015年11月25日、2016年5月23日安排邵某某將10萬元、7760元打入李某某持有的王某某尾號5771農(nóng)行卡及李某某尾號3998工行卡內(nèi)，由李某某個人占有使用。

（二）受賄罪

2010年至2018年，李某某任**縣公安局政委、局長、**市公安局局長期間，利用職務上的便利，在工程項目承攬及款項結算等方面為他人謀取利益，索取、收受蔡某某、肖某某等14人財物共計6174790元，其中李某某個人實際占有6074790元。具體如下：

1、2010年，李某某任**縣公安局政委期間，新疆****投資（集團）房地產(chǎn)有限公司開發(fā)**縣**小區(qū)，李某某向該公司負責人蔡某某索要**縣**小區(qū)價值198934元的住房1套；2014年，李某某又以冬天停車不方便為由，向蔡某某某索要**縣**小區(qū)價值80000元車庫1個。2019年9月，李某某將80000元車庫款退還給蔡某某。

2010年9月，李某某告知蔡某某有可能要任**縣公安局局長，蔡某某為在李某某的幫助下獲取更大的利益，以給李某某活動經(jīng)費為由，送李某某現(xiàn)金30000元。

2、2010年至2015年，李某某任**縣公安局政委、局長期間，在與新疆**工程有限公司（原新疆****商貿(mào)有限公司）法定代表人肖某某簽訂項目合同后，以辦公經(jīng)費緊張為由，向肖某某提出返還提成，肖某某同時為感謝李某某在其承攬**縣公安局項目期間提供的幫助，分29筆將1721556元轉入李某某、王某某1卡內(nèi)及李某某持有的王某、李某、王某某1農(nóng)行卡內(nèi).其中轉入王某某1卡內(nèi)的91556元，由王某某1將71556元轉入李某某卡內(nèi)，20000元放入單位的“小金庫”中，李某某將其中的1701556元個人占有使用。

3、2011年6月，李某某向**地區(qū)**保安押運有限公司法定代表人曹某某提出報銷一臺電腦，曹某某為拓展公司業(yè)務，答應李某某的請求，并提出需要發(fā)票，李某某遂將9800元的發(fā)票帶給曹某某，曹某某將9800元轉入李某某持有的王某某農(nóng)行卡內(nèi)。

4、2012年、2013年、2016年8月12日，嚴某某為感謝李某某在工程款結算提供的幫助，分別送給李某某現(xiàn)金各10000元及向李某某持有的王某號5771農(nóng)行卡內(nèi)轉入10000元。

5、2012年至2015年，李某某任**縣公安局局長期間，新疆****貿(mào)易有限公司法定代表人劉某為感謝李某某在其承攬的**縣公安局項目款項結算提供的幫助，由本人或安排其公司副經(jīng)理韓某，先后7次將1224500元轉入李某某持有的王某某、王某的農(nóng)行卡內(nèi)，歸李某某占有使用。

6、2012年8月、2013年6月，江西**有限公司駐新疆辦事處原工作人員曾某某為感謝李某某在其承攬工程項目提供的幫助，向李某某本人及李某某持有的王某的農(nóng)行卡內(nèi)分別轉入20000元、85000元，歸李某某占有使用。

7、2016年2月至2017年11月，李某某任**市公安局局長期間，利用職務上的便利，為**地區(qū)**電子工程有限公司法人師某某在結算項目工程款方面提供幫助，先后7次收受師某某現(xiàn)金2200000元。

8、2016年12月、2017年4月，李某某任**市公安局局長期間，為新疆****貿(mào)易有限公司原員工王某謙結算項目工程款提供幫助，先后收受王某謙現(xiàn)金250000元。

9、2017年年底，李某某利用任**市公安局局長的職務便利，為**地區(qū)**服務有限公司法定代表人司某某在**市公安局采購車輛及結算款項提供幫助，收受司某某現(xiàn)金100000元。

10、2017年至2018年，李某某利用擔任**市公安局局長的便利，為新疆**有限公司法定代表人姜某某在結算**市公安局購車款方面提供幫助，2次收受姜某某現(xiàn)金40000元。

11、2017年11月，李某某利用擔任**市公安局局長的便利，為**市**機電經(jīng)銷部經(jīng)營者梁某某在結算**市公安局工程款方面提供幫助，收受梁某某現(xiàn)金5000元。

12、2017年12月，李某某利用擔任**市公安局局長的便利，為新疆***電力工程有限公司**分公司負責人張某在結算**市公安局工程款方面提供幫助，收受張某現(xiàn)金50000元。

13、2016年11月至2018年2月，李某某利用擔任**市公安局局長的便利，為**地區(qū)**工程有限公司項目經(jīng)理顧某某在結算**市公安局工程款方面提供幫助，4次收受顧某某現(xiàn)金80000元。

14、2018年，李某某利用擔任**市公安局局長的便利，為新疆***電力工程有限公司**分公司項目負責人宋某某在結算阿勒泰市公安局工程款方面提供幫助，收受宋某某現(xiàn)金50000元。

綜上，被告人李某某在任**縣公安局政委、局長期間，為隱匿貪污、受賄的贓款，利用職務上的便利，于2009年5月26日，安排戶籍民警朱某某使用李某某本人照片，辦理了名為李某的身份證，并用該身份證辦理了卡號為62284830004*********農(nóng)行卡；2011年2月14日，被告人李某某安排**縣公安局原治安大隊副大隊長周某辦理虛假身份證，周某遂用其表弟周某1的照片，辦理了名為王某某的身份證，并用王某某的身份證辦理了卡號為62284830005********農(nóng)行卡；2013年3月5日，李某某用王某新辦理的身份證辦理了卡號為62284830080********農(nóng)行卡。李某某將貪污、受賄所得的贓款藏匿于上述辦理的銀行卡中。

（三）巨額財產(chǎn)來源不明罪

截止2019年10月，李某某共同生活的家庭成員資產(chǎn)及支出總計20864615.54元，個人及家庭收入3522645.46元，李某某違紀所得659293元，貪污實際所得517760元，受賄實際所得6074790元，孳息所得321066元。李某某身為國家機關工作人員，其家庭財產(chǎn)明顯超過合法收入，共計9769061.08元不能說明合法來源。

（四）徇私枉法罪

2005年2月，李某某任**縣公安局政委后，通過朋友認識顏某某，并收受顏某某煙、酒、石頭雕刻件等禮品。2015年1月，顏某某與李某志因涉嫌容留他人吸食毒品罪被**縣公安局立案偵查并刑事拘留，時任**縣公安局局長李某某得知后，指令時任**縣公安局分管刑偵工作的副政委高某某和刑警大隊大隊長張某對顏某給予降格從輕處理，高某某、張某遂安排民警將該案由刑事案件轉為治安案件予以行政處罰，未追究顏某某刑事責任。2019年3月31日，顏某某被**縣人民法院以惡勢力團伙首要分子，數(shù)罪并罰判處有期徒刑13年，其中犯容留他人吸食毒品罪被判處有期徒刑2年并處罰金2000元。

案發(fā)后,被告人李某某親屬主動退還贓款1358.844289萬元；另阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會扣押李某某以時價3042435元購買的房產(chǎn)1套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：常口信息、干部履歷表、公務員登記表、干部任免審批表、文件?、領導干部個人有關事項報告表、年度考核登記表、統(tǒng)一社會信用代碼證書、李某某到案經(jīng)過、資金往來結算票據(jù)、身份證、存款憑條、交易明細表、記賬憑證、發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照、證明、油卡使用記錄、電信電路租用協(xié)議、自述材料、情況說明、網(wǎng)上銀行電子回單、商品房買賣合同、收據(jù)、合同、購車庫意向協(xié)議、**公司資金支付單、準予變更通知書、預付工程款明細表、**縣公安局業(yè)務用房建設項目結算審核報告、中標通知書、車輛采購合同、銀行存單、商品房買賣合同、房屋權屬申請表、房產(chǎn)轉讓合同書、公積金管理中心繳存人明細、嘉賓禮薄、房屋所有權證、機動車登記證書、行駛證、統(tǒng)一發(fā)票、訂購協(xié)議、定期一本通存折、不動產(chǎn)登記信息查詢結果、理財情況、財產(chǎn)分割協(xié)議、民事調(diào)解書、工資表、呈請立案報告書、呈請拘留釋放報告書、呈請取保候?qū)徤暾垥?、呈請移送審查起訴報告書、起訴意見書、受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、在逃人員登記表、申請、DNA鑒定書、行政處罰決定書、行政處罰告知筆錄、刑事判決書等；2、證人證言：證人王某某、邵某某、王某、盛某某、葉某、趙某某、趙某、謝某、許某、王某明、刑某某、馬某某、劉某某、李某蓮、張某某、蔡某某、蔡某勇、李某威、肖某某、彭某某、山某某、曹某某、嚴某某、嚴某平、劉某、韓某、曾某某、師某某、王某謙、司某某、姜某某、梁某某、張某、顧某某、宋某某、王某1、史某、程某、趙某某、萬某某、高某某、張某某、張某、木某某、聶某某、姜某某、李某、寧某某、鄧某某、李某志、李某輝的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4、鑒定意見：鑒定意見書、檢驗報告、鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，利用虛開發(fā)票的方式貪污702094元，其中個人占有517760元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任；同時李某某為他人在工程項目承攬、工程款結算等方面提供幫助，收受他人6174790元，其中個人占有6074790元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人李某某另有9769061.08元無法說明合法來源，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百九十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責任；被告人李某某身為司法工作人員，對明知有犯罪事實需要追究刑事責任的人，故意包庇，降格處理，轉為治安處罰，未被追究刑事責任，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百九十九條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任；其身份符合《中華人民共和國刑法》第九十三條第一款的規(guī)定；被告人李某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。貪污罪其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)，故建議判處被告人李某某有期徒刑3年6個月，并處罰金20萬元；受賄罪其法定刑為十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金，故建議判處被告人李某某有期徒刑11年6個月，并處罰金60萬元；巨額財產(chǎn)來源不明罪其法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，故建議判處被告人李某某有期徒刑4年；徇私枉法罪法定刑為5年以下有期徒刑或者拘役，故建議判處被告人李某某有期徒刑2年6個月。被告人李某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈巴河縣人民法院

檢察員：孫勝龍

2020年5月12日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

2、證據(jù)目錄1份1頁、證人名單1份3頁、偵查卷54冊。

3、相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款???被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十三條第一款??本法所稱國家工作人員，是指國家機關中從事公務的人員。

????第三百八十二條第一款??國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。

第三百八十三條第一款第二項 對犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)……。

第二款??對多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計貪污數(shù)額處罰

第三款??犯第一款罪，在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發(fā)生，有第一種規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項、第三項規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

第三百八十五條第一款??國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

第三百八十六條??對犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十九條第一款??司法工作人員徇私枉法、徇情枉法，對明知是無罪的人而使他受追訴、對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，或者在刑事審判活動中故意違背事實和法律作枉法裁判的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑、情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。