深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深羅檢刑訴〔2020〕172號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼********，漢族，本科文化，戶(hù)籍地四川省**市，住四川省**市**區(qū)**路**棟**單元**號(hào)，深圳市****有限公司法人。因犯敲詐勒索罪于2006年1月23日被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年零六個(gè)月；因吸毒于2016年4月12日被深圳市公安局鹽田分局行政拘留15日；因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2018年8月28日被湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因集資詐騙嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年11月27日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日移送深圳市人民檢察院審查起訴。深圳市人民檢察院于2019年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限；于2019年4月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月13日補(bǔ)查重報(bào)；深圳市人民檢察院于6月14日延長(zhǎng)審查起訴期限；于2019年6月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月25日補(bǔ)查重報(bào)；深圳市人民檢察院分別于2019年4月2日、6月14日、8月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。深圳市人民檢察院經(jīng)過(guò)審查，于2019年9月10日交由深圳市南山區(qū)人民檢察院審查起訴。南山區(qū)人民檢察院于2019年10月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年10月25日以被告人李某甲犯詐騙罪向深圳市南山區(qū)人民法院提起公訴。南山區(qū)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理后，認(rèn)為南山區(qū)人民法院無(wú)管轄權(quán)向深圳市中級(jí)人民法院請(qǐng)示，深圳市中級(jí)人民法院同意將本案移送至羅湖區(qū)人民法院管轄。2020年3月2日?，深圳市人民檢察院指定由羅湖區(qū)人民檢察院依法起訴。南山區(qū)人民檢察院于2020年3月5日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲于2014至2016年分別注冊(cè)成立****有限公司、****有限公司、****有限公司。2015年，被告人李某甲自行開(kāi)發(fā)**系統(tǒng)，聲稱(chēng)該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)成本的情況下對(duì)GCB幣進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)銷(xiāo)售。

2016年1月，被告人李某甲與翁某某（另案處理）合作以傳銷(xiāo)模式發(fā)行推廣GCB幣，于2016年5月退出合作，并將**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)給翁某某。2018年8月28日李某甲因以上組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為被湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑三年，緩刑五年。

2016年5月，被告人李某甲退出與翁某某的合作后，虛構(gòu)GCB幣是國(guó)家認(rèn)可的合法貨幣、有巨大升值空間、可以在多家銀行提現(xiàn)等事實(shí)，通過(guò)其名下的****有限公司繼續(xù)推廣該幣。2016年7月，被害人張某娃、李某國(guó)經(jīng)王某玲介紹開(kāi)始投資GCB幣，分別在2016年7月22日、7月25日、8月11日向王某玲、徐某紅、張某三人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣962.99萬(wàn)元，其中李某國(guó)通過(guò)***有限公司及其本人賬戶(hù)支付購(gòu)買(mǎi)GCB幣、智能礦機(jī)及代理費(fèi)共計(jì)人民幣400萬(wàn)元；張某娃通過(guò)其個(gè)人賬戶(hù)支付購(gòu)買(mǎi)GCB幣、智能礦機(jī)及代理費(fèi)共計(jì)人民幣562.99萬(wàn)元。

2016年8月底，被告人李某甲以租賃辦公場(chǎng)地及裝修需要300萬(wàn)資金為由，承諾支付900萬(wàn)枚，每枚價(jià)值1美元的GCB幣作為被害人李某國(guó)出資300萬(wàn)的回報(bào)。被害人李某國(guó)、張某娃于2016年9月3日至9月12日向劉某某（另案處理）、付某升、黃某明三人賬戶(hù)支付辦公場(chǎng)地費(fèi)用及中介費(fèi)，共計(jì)人民幣320.1萬(wàn)元。此后被告人李某甲向被害人李某國(guó)全球付錢(qián)包賬戶(hù)支付號(hào)稱(chēng)價(jià)值600萬(wàn)美元的GCB幣。2016年11月，被害人張某娃、李某國(guó)發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)內(nèi)的數(shù)字貨幣GCB已無(wú)法交易提現(xiàn)。

經(jīng)查，王某玲、張某將從被害人李某國(guó)、張某娃處接受的人民幣661.5萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)至蔣某甲（另案處理）的銀行賬戶(hù)，蔣某甲將上述款項(xiàng)中的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人李某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)；徐某紅在接收被害人李某國(guó)300萬(wàn)元購(gòu)幣款后直接轉(zhuǎn)至被告人李某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)。被告人李某甲共非法獲利人民幣500萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、被告人李某甲的身份材料、前科材料、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)工商登記資料、報(bào)案材料、被騙金額數(shù)據(jù)清單、名片及微信聊天記錄等照片說(shuō)明、涉案資金去向統(tǒng)計(jì)表、銀行開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、房屋租賃合同、終止房屋租賃合同協(xié)議、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人馬某鳳、王某玲、徐某紅、吳某、宋某珍、曹某剛、蔣某甲的證言；3.被害人陳述：被害人李某國(guó)、張某娃的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人、證人、被告人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人李某甲開(kāi)會(huì)介紹GCB幣及微信聊天記錄截圖光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2020年3月10日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于深圳市鹽田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。