湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂黃下檢刑訴〔2019〕125號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301261975********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地浙江省杭州市，戶籍所在地杭州市建德市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省昆山市**小區(qū)**棟**單元**室。因犯信用卡詐騙罪，于2012年被浙江省建德市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月16日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月9日至2019年4月9日、自2019年5月24日至6月24日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年2月22日至3月9日、自2019年5月9日至5月24日、自2019年7月24日至8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份前后，被告人李某某明知他人收購(gòu)銀行卡從事電信詐騙活動(dòng)，而提供本人銀行4張或者收購(gòu)他人銀行卡9張并出售給電信詐騙分子。具體事實(shí)如下：

1.2017年11?月26?日，宮某某（已起訴）駕駛其冀D*****號(hào)白色小車將被告人李某某、李某甲（已起訴）、劉某某（已起訴）從上海昆山載至上海市**鎮(zhèn)，后劉某某辦理銀行卡3張（其中包含卡號(hào)為62284800390********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾）、李某甲辦理銀行卡2張，二人將上述5張銀行卡交給了李某某，李某某將銀行卡交給了宮某某。

2017?年12?月20?日，黃石**科技股份有限公司綜合部主任張某某收到不法分子發(fā)來(lái)的詐騙短信，對(duì)方自稱是**公司老總“柯某某”，要求張某某通知公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)李某乙加入公司QQ?群。李某乙隨即加入該QQ?群后，發(fā)現(xiàn)公司老總“柯某某”、“張某甲”（公司市場(chǎng)部老總，柯某某妻子）都在群中?！翱履衬场痹谠撊褐懈嬷钅骋?，其與劉某某有一筆185?萬(wàn)元的資金往來(lái)，是由劉某某匯給柯某某的，并通過(guò)QQ?將收款截圖發(fā)送給了李某乙查看，李某乙信以為真。隨后，“柯某某”告知李某乙其與劉某某之間協(xié)議內(nèi)容需重新商定而無(wú)法簽訂合同，需將185?萬(wàn)元退還劉某某，并要求其通過(guò)公司賬戶先行將錢匯給劉某某。李某乙得到公司老總“柯某某”指示后，隨即將此事告知公司財(cái)務(wù)出納柯某甲，柯某甲通過(guò)公司賬戶將185?萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至劉某某卡號(hào)為62284800390********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。12月30日李某甲電話通知?jiǎng)⒛衬硨⑸姘搞y行卡注銷。

2.2017年11月份，被告人李某某明知他人實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，將自己所辦工商銀行卡號(hào)62122610010********的銀行卡出售給電信詐騙分子，同年11月8日，四川省成都市青白江區(qū)**集團(tuán)財(cái)務(wù)人員被害人鄭某某被電信詐騙分子利用QQ所冒充公司副總詐騙款20萬(wàn)，該款轉(zhuǎn)入賬號(hào)即李某某上述銀行卡賬戶。

3.2017年11月份，被告人李某某明知他人實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，將自己所辦交通銀行卡號(hào)62226201400********的銀行卡出售給電信詐騙分子，同11月17日，山東省煙臺(tái)市**食品有限公司出納被害人趙某某被電信詐騙分子利用QQ冒充老板詐騙138000元，該款轉(zhuǎn)入賬號(hào)即李某某上述銀行卡賬戶。

2018年10月16日，被告人李某某被上海鐵路公安局蘇州站派出所抓獲。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回詐騙贓款520477元，并返還黃石**科技股份有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.暫扣李某乙身份證、李某某臨時(shí)身份證等物證（照片）；2.黃石**科技股份有限公司銀行流水、劉某某辦卡資料、農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證；3.證人張某某、柯某甲等人的證言；4.被害人柯某某的陳述；5.辨認(rèn)等筆錄；6.微信截屏等電子數(shù)據(jù)；7.被告人李某某的供述和辯解、同案犯劉某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人收購(gòu)銀行卡從事電信詐騙活動(dòng)，而提供本人銀行4張或者收購(gòu)他人銀行卡9張并出售給電信詐騙分子，被電信詐騙分子用于詐騙他人財(cái)物218.8萬(wàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：羅高軍

2019年8月8日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。