湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

桃檢刑訴〔2020〕369號(hào)

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221981********，漢族，桃江縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市桃江縣，住桃江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被桃江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月19日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月7日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年10月20日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某從2020年4月以來(lái)，在其位于桃江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室自己居住的房間內(nèi)，通過(guò)撥打他人手機(jī)電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，伙同他人（現(xiàn)無(wú)法查到此人）騙取他人現(xiàn)金6次共計(jì)90000元。被告人李某某共計(jì)非法獲利55900元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、被告人李某某在2020年7月6日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1303679****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人張某某現(xiàn)金10000元。因受害人在轉(zhuǎn)賬給李某某提供的騙取資金的銀行賬戶時(shí)（農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名：區(qū)靜雯，銀行卡號(hào)：62284800892********）系延遲轉(zhuǎn)賬，第一次一萬(wàn)元未轉(zhuǎn)賬成功。李某某又發(fā)送一張郵政銀行卡，戶名叢某某，賬戶62179922100********的賬戶，由受害人張某某轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)元到該賬戶上。

2、被告人李某某在2020年7月6日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1327248****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人蔣某甲現(xiàn)金10000元。收取詐騙資金的銀行賬戶為農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名：區(qū)某某，銀行卡號(hào)為62284800892********。

3、被告人李某某在2020年7月6日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1327248****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人歐某某現(xiàn)金20000元。收取詐騙資金的銀行賬戶為農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名：區(qū)某某，銀行卡號(hào)為62284800892********。

4、被告人李某某在2020年7月6日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1303679****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人胡某某現(xiàn)金20000元。因受害人胡某某錢款不夠，分三次才將兩萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李某某提供的銀行賬戶上。收取詐騙資金的銀行賬戶是農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名：區(qū)某某，銀行卡號(hào)：62284800892********。

5、被告人李某某在2020年7月16日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1857316****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人蔣某乙現(xiàn)金10000元。收取詐騙資金的銀行賬戶為郵政銀行卡，戶名：曹某某，銀行卡號(hào)為62218052000********。

6、被告人李某某在2020年7月16日，利用作案手機(jī)號(hào)碼1317030****，通過(guò)撥打電話，以冒稱“熟人”、“領(lǐng)導(dǎo)”身份的方式，騙取受害人楊某某現(xiàn)金20000元。收取詐騙資金的銀行賬戶為郵政銀行卡，戶名：曹某某，銀行卡號(hào)為62218052000********。

案發(fā)后，被告人李某某于2020年7月16日23時(shí)許民警在**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室被告人家中將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、被害人張某某、蔣某甲、歐某某、胡某某、蔣某乙、楊某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解；4、扣押的作案手機(jī)；5、提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某采取欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，追繳被告人李某某的違法所得，返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察官：高明輝

2020年11月6日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)押桃江縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.扣押的作案工具手機(jī)九臺(tái)。