湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢一部刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4408231987********，中專文化程度，漢族，原廣州**科技有限公司**品牌區(qū)域經(jīng)理，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍地及住址廣東省遂溪縣楊柑鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年10月8日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彛?jīng)本院決定于2020年8月20日被逮捕，現(xiàn)在押。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、以胡某某、柳某某（均已判決）為首的詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)及分工

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某成立廣州****科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），以推廣免費(fèi)境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實(shí)施詐騙。胡某某擔(dān)任總經(jīng)理，柳某某擔(dān)任副總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司全面工作。胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模地實(shí)施詐騙，將公司劃分為市場(chǎng)與后勤兩大板塊，市場(chǎng)板塊設(shè)立市場(chǎng)部、培訓(xùn)部，由柳某某為主負(fù)責(zé)管理；后勤板塊設(shè)立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財(cái)務(wù)部、企宣部、票務(wù)部、人事行政部，由胡某某為主負(fù)責(zé)管理。在胡某某的策劃下，市場(chǎng)部開(kāi)發(fā)了“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”三個(gè)海外醫(yī)療項(xiàng)目。公司成立后，先后聘請(qǐng)楊某某、何某某、鄭某某等人（均已判決）、被告人李某某等人擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人和“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”南、北區(qū)總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理等，另聘請(qǐng)無(wú)醫(yī)生資質(zhì)的喬某某、何某某（均已判決）冒充境外體檢醫(yī)院教授參與詐騙犯罪，從而形成以海外醫(yī)療為幌子，公司化經(jīng)營(yíng)的詐騙集團(tuán)組織。

為尋求有足夠消費(fèi)能力的詐騙對(duì)象，胡某某、柳某某通過(guò)舉辦招商會(huì)等形式發(fā)展代理商、美容院，以被騙客戶消費(fèi)額的47%歸美容院、20%歸代理商、3%歸見(jiàn)診教授、30%歸**公司的分成辦法，利誘全國(guó)各地代理商、美容院與其合作，從美容院客戶中物色詐騙對(duì)象。至案發(fā)，在全國(guó)26個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展了劉某甲、王某甲（均已判決）等132家代理商和陳某某（已判決）等803家美容院參加。

在**公司指導(dǎo)下，美容院利用其客戶對(duì)美容院的信任，以免費(fèi)去泰國(guó)、馬來(lái)西亞、迪拜旅游和體檢為誘餌，誘使經(jīng)濟(jì)條件好、消費(fèi)能力強(qiáng)的客戶成為**公司篩選的詐騙對(duì)象。由美容院事前填寫《客戶分析表》，掌握客戶消費(fèi)能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，再由**公司區(qū)域經(jīng)理及代理商對(duì)客戶進(jìn)行復(fù)核考察，篩選出具有足夠消費(fèi)能力又有體檢醫(yī)療意愿的客戶組團(tuán)至泰國(guó)曼谷**醫(yī)院、馬來(lái)西亞吉隆坡***醫(yī)院、阿聯(lián)酋迪拜***醫(yī)院參加所謂“免費(fèi)體檢”，參與“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”海外醫(yī)療。

在境外體檢中，喬某某、何某某以“賽某某”教授、“何某某”教授的假名字和各種專家身份頭銜，冒充不同國(guó)家三家不同體檢醫(yī)院國(guó)際知名教授，在**公司組織召開(kāi)的健康說(shuō)明會(huì)上以健康知識(shí)授課為名對(duì)被害人洗腦，騙取被害人信任，再在體檢醫(yī)院冒充體檢醫(yī)生對(duì)被害人見(jiàn)診，通過(guò)對(duì)被害人在將來(lái)可能患癌癥、重金屬指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)等惡意解讀體檢報(bào)告的方式，讓被害人對(duì)自身身體狀況產(chǎn)生恐懼心理，最后以實(shí)施“下危機(jī)”的方式，誘騙被害人接受**公司要求的喬某某、何某某推薦的98000元至3000000元不等的免疫治療、荷爾蒙治療、重金屬排毒治療等“健康餐包”醫(yī)療項(xiàng)目，騙取被害人錢財(cái)。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，在胡某某、柳某某策劃、指揮下，美容院全程一對(duì)一陪同，對(duì)被害人實(shí)施隔離、洗腦勸說(shuō)、冒充顧客、協(xié)助壓?jiǎn)蔚?，隨時(shí)向**公司反饋被害人消費(fèi)意愿及相關(guān)問(wèn)題。代理商對(duì)出團(tuán)客戶全部陪同，指導(dǎo)、監(jiān)督美容院陪同人員，并以多種方式配合**公司進(jìn)行詐騙，在被害人存有疑慮時(shí)，親自參加體檢并以2折的價(jià)格定購(gòu)“健康餐包”進(jìn)行治療，詐騙被害人接受“健康餐包”醫(yī)療項(xiàng)目。區(qū)域經(jīng)理對(duì)3人以上的被害人帶隊(duì)陪同，通過(guò)出團(tuán)前會(huì)議、臨時(shí)微信群對(duì)美容院人員進(jìn)行管理和監(jiān)督，掌握被害人思想動(dòng)態(tài)及引導(dǎo)喬某某、何某某根據(jù)被害人的消費(fèi)能力及意愿對(duì)“健康餐包”確定不同的價(jià)格，以騙取更多錢財(cái)。**公司企宣部對(duì)兩名假教授的身份進(jìn)行虛假包裝，在健康說(shuō)明會(huì)上為喬某某、何某某制作展板進(jìn)行虛假宣傳；制作虛假重金屬檢測(cè)報(bào)告，虛構(gòu)被害人重金屬超標(biāo)事實(shí)，供喬某某、何某某使用；為公司私自購(gòu)買的保健品設(shè)計(jì)和更換假藥貼，冒充體檢醫(yī)院開(kāi)具的治療藥。**公司醫(yī)療部帶被害人到喬某某、何某某處見(jiàn)診時(shí)，將偽造的重金屬檢測(cè)報(bào)告夾放在客戶正常體檢報(bào)告中，用于喬某某、何某某惡意解讀；按照公司安排向消費(fèi)12000元以上的被害人以免費(fèi)形式配送已經(jīng)更換藥帖的假藥；對(duì)再次進(jìn)行體檢復(fù)查的被害人偽造體檢復(fù)查報(bào)告，通過(guò)更改體檢數(shù)據(jù)體現(xiàn)療效。**公司客服部冒充體檢醫(yī)院對(duì)客戶進(jìn)行回訪，以偽造的體檢復(fù)查報(bào)告數(shù)據(jù)向客戶宣稱療效，誘使被害人再次進(jìn)行治療。**公司的財(cái)務(wù)部、外聯(lián)部及培訓(xùn)部參與詐騙的后勤保障、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。

經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司株洲分所司法鑒定，自2016年4月1日至2017年11月11日，**公司組團(tuán)出境90次（泰國(guó)62次，馬來(lái)西亞13次，迪拜15次），詐騙被害人1490人（次），詐騙金額共計(jì)650971600元。

二、被告人李某某的具體犯罪事實(shí)

被告人李某某于2016年年初入職**公司工作，先后擔(dān)任客服部職員、市場(chǎng)部“*浪漫”品牌區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)廣西、廣東、江蘇等區(qū)域的代理商及其下線美容院，參與詐騙犯罪。其共計(jì)參與詐騙36人，詐騙數(shù)額18456800元，非法所得300233.57元。

另查明：被告人李某某系自動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述所犯罪行；李某某歸案后勸說(shuō)同案人陳某乙（已起訴）自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人胡某某、柳某某、喬某某、何某某、楊某某的證言；4.被害人艾某某、張某某、尹某某、林某某、姚某某、錢某某等人的陳述；5.被告人李某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；李某某在集團(tuán)犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；李某某自動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰；李某某勸說(shuō)同案人投案，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰；李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察官：吳大勇

2020年8月24日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。