杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭經(jīng)開檢一部刑訴〔2020〕903號

被告人李某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4408812000********，漢族，初中文化程度，無業(yè),戶籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限兩次，退回補(bǔ)充偵查一次，并將案件拆分。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月16日，被告人李某某在明知他人利用銀行對公賬戶實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍幫助“禿鷹”（在逃）從劉某某、楊某某（另案處理）處收購長春市**商貿(mào)有限公司的中國工商銀行對公賬戶并交給“禿鷹”。

2019年11月25日至次日，杭州市錢塘新區(qū)浙江**職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)人員林某某在學(xué)院內(nèi)被他人冒充公檢法詐騙1256.4988萬元，其中485萬元轉(zhuǎn)入長春市**商貿(mào)有限公司的中國工商銀行的公司賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)；

2.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、聊天記錄、扣押清單、扣押決定書、扣押物品照片、企業(yè)信息、登記申請書、公司章程、銀行憑證、交易流水、離港數(shù)據(jù)、對公賬戶業(yè)務(wù)辦理記錄等；

3.證人證言：證人楊某某、劉某某、陳某某、林某某、方某某、胡某某、張某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：劉某某、陳某某等人的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子勘驗筆錄，檢查筆錄等;

6.視聽資料：監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：沈穎

2020年7月9日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。