新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕320號(hào)　

　　被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101081986********，漢族，大學(xué)本科，中共預(yù)備黨員，戶籍所在地河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住址河南省鄭州市高新區(qū)**樓**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌詐騙，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2020年2月19日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月27日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人李某某，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年01月25日左右，被告人李某某在微信朋友圈中看到有人發(fā)賣(mài)口罩的信息，李某某與對(duì)方聯(lián)系，后與對(duì)方商量好價(jià)格后就在自己的朋友圈中發(fā)賣(mài)口罩的信息，之后在明知對(duì)方?jīng)]有貨源的情況下，被告人李某某繼續(xù)在自己朋友圈發(fā)送賣(mài)口罩的信息，還在與被害人聊天時(shí)稱(chēng)正在發(fā)貨中或是正月初七發(fā)貨等信息，在被害人因收不到貨要求退錢(qián)時(shí)，將被害人拉黑，并將被害人購(gòu)買(mǎi)口罩的錢(qián)據(jù)為已有。被告人李某某作案時(shí)使用的微信號(hào)：wxid_d3hpq0********，該微信號(hào)的注冊(cè)信息為李某某的朋友何某某，昵稱(chēng)：大寶，另一收款的微信號(hào)是用李某某自己手機(jī)號(hào)133840*****實(shí)名注冊(cè)，微信號(hào)：wxid_odpeid********。已查證多人受騙，具體情況如下：

1、2020年01月28日，被害人王某甲在單位上班時(shí)，看到朋友圈中有人發(fā)賣(mài)口罩的信息，就與對(duì)方聯(lián)系，準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)口罩，后給對(duì)方微信轉(zhuǎn)款600元用于購(gòu)買(mǎi)口罩，對(duì)方稱(chēng)正月初七（2020年01月31日）發(fā)貨，后被害人王某甲與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方稱(chēng)已發(fā)貨，之后將被害人王某甲微信拉黑，根據(jù)被害人提供微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄確定收款人為被告人李某某。?

2、2020年01月29日，被害人王某乙在微信群中看到有人賣(mài)口罩，就加了對(duì)方的微信，對(duì)方微信昵稱(chēng)：“大寶”，微信號(hào)：wxid_d3hpq0********，就與對(duì)方聯(lián)系，后轉(zhuǎn)賬200元用于買(mǎi)口罩，對(duì)方稱(chēng)2020年01月31日發(fā)貨，后被害人王某乙發(fā)現(xiàn)自己的微信被對(duì)方拉黑。

3、2020年01月23日，被害人陳某某想買(mǎi)口罩，就加了之前在微信群中看到發(fā)布賣(mài)口罩信息人的微信，對(duì)方微信昵稱(chēng)：“大寶”，微信號(hào)：wxid_d3hpq0********，后轉(zhuǎn)賬495元用于買(mǎi)口罩，?2020年01月31日聯(lián)系對(duì)方時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的微信被對(duì)方拉黑。

4、2020年01月25日，被害人耿某某看到微信群里有個(gè)微信昵稱(chēng)“大寶”的人賣(mài)口罩，就加對(duì)方的微信，后與對(duì)方聯(lián)系轉(zhuǎn)賬99元用于買(mǎi)口罩，對(duì)方稱(chēng)正月初七發(fā)貨，2020年02月05日發(fā)現(xiàn)自己的微信被對(duì)方拉黑。

5、2020年01月27日，被害人楊某某在一個(gè)微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，就加了對(duì)方微信，簡(jiǎn)單溝通后決定買(mǎi)100個(gè)口罩，之后對(duì)方轉(zhuǎn)賬600元用于買(mǎi)口罩，對(duì)方慌稱(chēng)2020年01月31日發(fā)貨，到了2020年02月01日，再也聯(lián)系不上“大寶”。

6、2020年01月26日，被害人安某某在讀者微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩（微信號(hào)：wxid_d3hpq0********），就加對(duì)方微信，溝通后決定買(mǎi)100個(gè)口罩，之后給“大寶”轉(zhuǎn)賬600元用于買(mǎi)口罩，商定正月初七發(fā)貨，貨未收到，就被對(duì)方拉黑。

7、2020年01月26日，被害人程某某在微信群里看到有賣(mài)口罩的信息，便加了對(duì)方微信，對(duì)方微信昵稱(chēng)“大寶”，電話：151386*****，決定買(mǎi)50個(gè)口罩，給對(duì)方轉(zhuǎn)賬250元錢(qián)用于買(mǎi)口罩，對(duì)方慌稱(chēng)正月初七發(fā)貨，后被對(duì)方拉黑。

8、2020年01月25日，被害人光某某在微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，就加對(duì)方微信，簡(jiǎn)單溝通后決定買(mǎi)兩盒共計(jì)198元，之后給“大寶”轉(zhuǎn)賬198元用于買(mǎi)口罩，到2020年02月01日，發(fā)現(xiàn)自己被對(duì)方拉黑。

9、2020年01月30日，被害人龔某某在微信群里看到一個(gè)微信昵稱(chēng)“大寶”的人賣(mài)口罩，便加對(duì)方微信，溝通后決定買(mǎi)20個(gè)口罩共計(jì)160元，之后給對(duì)方轉(zhuǎn)賬160元用于買(mǎi)口罩，后來(lái)發(fā)現(xiàn)自己被對(duì)方拉黑。

10、2020年01月29日，被害人王某丙在微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，就加對(duì)方的微信，后決定買(mǎi)一盒25個(gè)口罩共計(jì)150元，之后給對(duì)方轉(zhuǎn)賬150元用于買(mǎi)口罩，后被對(duì)方拉黑。

11、2020年01月份，被害人曾某某通過(guò)微信群“博士高管群”加一個(gè)微信名叫“大寶”的人，對(duì)方賣(mài)口罩，溝通后決定買(mǎi)200個(gè)口罩，一個(gè)口罩8元，共計(jì)1600元，之后給對(duì)方轉(zhuǎn)賬1600元，后未收到貨便被對(duì)方拉黑。

12、2020年01月27日，被害人滕某某通過(guò)微信群看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，加對(duì)方微信后決定買(mǎi)一盒100個(gè)口罩，一個(gè)口罩6元，共計(jì)600元，之后給對(duì)方微信轉(zhuǎn)賬600元，后未收到貨被對(duì)方拉黑。

13、2020年01月29日，被害人謝某某通過(guò)讀者微信群看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，加對(duì)方微信簡(jiǎn)單溝通后，決定買(mǎi)一盒30個(gè)口罩，一個(gè)口罩8元，共計(jì)240元，給對(duì)方微信轉(zhuǎn)賬240元，后發(fā)現(xiàn)被對(duì)方拉黑。

14、2020年01月29日，被害人胡某某在微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人在賣(mài)口罩，就加對(duì)方微信，通過(guò)微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬160元用于買(mǎi)口罩，后未收到貨被對(duì)方拉黑。

15、2020年01月31日，被害人劉某某在微信群里看到有人賣(mài)口罩，就添加對(duì)方微信，向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶轉(zhuǎn)賬250元用于購(gòu)買(mǎi)口罩，又微信轉(zhuǎn)款40元用于購(gòu)買(mǎi)酒精，后被對(duì)方拉黑，根據(jù)被害人提供微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄確定收款人為被告人李某某，被害人劉某某共被騙290元。?

16、2020年01月25日，被害人周某某在微信群里看到一個(gè)微信名叫“大寶”的人賣(mài)口罩，就加了對(duì)方微信，之后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬99元用于買(mǎi)口罩，2020年01月26日又通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬120元用于買(mǎi)口罩，后被對(duì)方拉黑，共被騙219元。

以上16名被害人被騙錢(qián)款共計(jì)6461元，被告人李某某家屬將被害人被騙錢(qián)款全部退還給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：被告人李某某戶籍證明、前科證明、微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄截圖、發(fā)還清單、發(fā)還被害人被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)賬截圖、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、陳某某、耿某某、楊某某、安某某、程某某、光某某、龔某某、王某丙、曾某某、滕某某、謝某某、胡某某、?劉某某、周某某的陳述；

3被告人供述與辯解：被告人李某某供述與辯解；

4勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄一份；

5視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院　

檢??察??官：鈕??娜

檢察官助理：李云志

2020年6月24日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤(pán)一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。