廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z77號　

　　被告人李某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4414221997********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省梅州市大埔縣，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**路**灣**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，于2020年3月9日被依法逮捕。

本案由梅州市公安局梅縣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月29日、2020年7月27日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年6月28日、2020年8月17日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年1月，被告人李某某在介紹**貸款業(yè)務時認識了被害人黎某某，并為黎某某成功辦理一筆貸款。此后，李某某不斷以**信貸公司搞存款獎勵活動、償還先前貸款等為名騙取黎某某錢財。為進一步取得黎某某信任，李某某多次前往興寧與黎某某相處，期間，李某某操作黎某某手機以其名義在**人壽保險股份有限公司、**人壽保險股份有限公司、萬**貸、**唄等平臺進行借貸，并以償還**信貸需要人臉識別為由騙得黎某某在手機上進行人臉識別認證，成功獲得借款。借款到帳后，李某某或通過取現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其本人微信賬戶據(jù)為己有。其中，2019年12月9日，李某某以黎某某名義在**人壽保險股份有限公司貸款5萬元后，謊稱其中2萬元是**普惠歸還給黎某某在活動期間的存款，另外3萬元是其本人的錢，約黎某某到興寧市**郵政儲蓄銀行將3萬元取現(xiàn)后據(jù)為己有。通過上述方式騙得的其余款項93329.1元轉(zhuǎn)到李某某微信賬戶(，其中，李某某將通過萬**貸、**唄平臺借到的8500元轉(zhuǎn)走后被黎某某發(fā)現(xiàn)，李某某通過支付寶還給黎某某596元。至案發(fā)，李某某共騙得黎某某122733.1元。

2.2019年7月，被告人李某某經(jīng)人介紹認識了被害人謝某某。2020年1月14日，謝某某向李某某提出想與其結(jié)婚，李某某便將其本人使用的另外一個微信推薦給謝某某，謊稱是自己父親使用的微信。被告人李某某用該微信冒充“父親”與謝某某聊天，商談結(jié)婚事宜，要謝某某支付結(jié)婚“考驗金”22222元才同意“女兒”嫁給其。2020年1月15日謝某某通過支付寶分3次將“考驗金”22222元轉(zhuǎn)至李某某支付寶賬戶。2020年1月23日李某某再次冒充“父親”要謝某某給付38888元“禮金”，謝某某表示無能為力，李某某則用平時與謝某某聯(lián)系的另一微信慫恿其貸款來支付禮金。當晚，謝某某將16666元通過支付寶轉(zhuǎn)給李某某。過了幾天，李某某謊稱，如果謝某某將剩余的“禮金”22222元給付完，其父親就會將日產(chǎn)軒逸轎車贈送給其，2020年1月30日，謝某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬和掃描李某某提供的“**百貨”的支付寶收款二維碼支付給李某某22222元。2020年2月，李某某再次冒充“父親”要求謝某某將“禮金”湊夠88888元這個吉利數(shù)字才能同意“女兒”與其的婚事，2020年2月6日謝某某通過支付寶花唄掃碼支付給李某某7800元。2020年3月，李某某謊稱其父親將把小車過戶給其，過戶費3000元，要謝某某支付一半，謝某某通過微信轉(zhuǎn)賬給李某某1500元。被告人李某某共騙得被害人謝某某70410元。

3.?2020年2月17日，新冠疫情爆發(fā)期間，被告人李某某在梅縣區(qū)**路**灣**棟**房住家上網(wǎng)時看到被害人夏某某在微信公眾號“梅州幫幫（一號）”發(fā)布求購口罩的信息后，萌生以賣口罩為名騙取錢財?shù)哪铑^。李某某添加到夏某某的微信與其聊天，謊稱自己是口罩廠家的員工，并把從別處獲得的口罩圖片、視頻、合格證書等轉(zhuǎn)發(fā)給夏某某，謊稱是其所在廠家的產(chǎn)品。被害人夏某某看了李某某發(fā)來的相關資料后決定購買1萬個一次性醫(yī)用口罩，雙方商定每個3.2元，共32000元。李某某要求夏某某先付一半貨款16000元，余款在收貨后付清，三天內(nèi)發(fā)貨。隨后，李某某將林某某經(jīng)營的“**家便利店”的支付寶收款二維碼收轉(zhuǎn)發(fā)給夏某某，夏某某通過其支付寶把貨款16000元轉(zhuǎn)到“**家便利店”支付寶內(nèi)，林某某收取了220元手續(xù)費后把其余款項15780元轉(zhuǎn)到李某某的支付寶內(nèi)。三天后，夏某某一直催促李某某發(fā)貨，李某某以口罩在加班加點中，現(xiàn)在口罩國家管控等理由搪塞。最后李某某還謊稱公司需要把全款付清才能發(fā)貨，要夏某某把剩余的16000元貨款再轉(zhuǎn)賬過去，因夏某某提高了警惕而未能得逞。被告人李某某騙得被害人夏某某16000元。

綜上，被告人李某某騙得被害人黎某某、謝某某、夏某某共計209143.1元，用于歸還債務、購物等揮霍一空。

認定上述事實的證據(jù)如下：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、支付截圖、聊天記錄等書證，搜查筆錄，鑒定意見，被害人陳述，證人證言，被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中，被告人李某某在新冠疫情爆發(fā)期間以賣口罩為名詐騙他人財物依法應當從重處罰。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某歸案后如實供述犯罪事實，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

梅州市梅縣區(qū)人民法院　

檢察官：凌炎陽

檢察官助理：張麗如

2020年9月15日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于興寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊（內(nèi)附鑒定光盤3個）。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.作案工具黑色iphone7手機一部（現(xiàn)保管于梅州市公安局梅縣區(qū)分局），建議依法沒收，上繳國庫。