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起訴書(李某某詐騙案)_云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢刑訴〔2019〕867號(hào)

被告人李玉瓊,女性,1965年**月**日出生,云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人,身份證號(hào)碼5322011965********,漢族,本科文化,住曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道曲靖市**巷**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年2月20日被刑事拘留,同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

本案由曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié),以被告人李玉瓊涉嫌詐騙罪,于2019年5月28日移送本院審查起訴。本院受理后,已于同年5月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月29日、2019年9月13日、2019年11月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

被告人李玉瓊虛構(gòu)自己做工程需要購買挖掘機(jī)、泵機(jī),需要資金周轉(zhuǎn),房屋裝修等事實(shí),于2011年至2013年期間,先后騙取郎某甲、馬某甲、馬某乙、王某某等人共計(jì)人民幣8130700元。被告人李玉瓊將所騙款項(xiàng)用于股市炒股、償還他人利息、個(gè)人開支等處。

1.2011年至2013年5月,被告人李玉瓊以“購買挖掘機(jī)和泵機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人郎某甲人民幣41萬元。

2.2011年至2013年,被告人李玉瓊以“購買挖掘機(jī)、泵機(jī)”、“建蓋房屋”為由,許諾支付利息,騙取被害人馬某甲人民幣90余萬元。

3.2012年7月3日、2012年11月5日,被告人李玉瓊以“裝修房屋”、“購買挖掘機(jī)和泵機(jī)”為由,許諾支付利息,分兩次騙取被害人郎某乙人民幣70萬元。

4.2011年12月30日、2013年5月20日、2013年6月28日、2013年10月14日,被告人李玉瓊先后以“購買挖掘機(jī)和泵機(jī)”、“做生意需要資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,多次騙取馬某乙人民幣共計(jì)1105000元。

5.2012年3月5日,被告人李玉瓊以“購買挖掘機(jī)和泵機(jī)、“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人王某某人民幣105000元,騙取款項(xiàng)用于投資炒股票。

6.2012年6月28日,被告人李玉瓊以“購買挖掘機(jī)”、“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人沈某某人民幣6.4萬元,騙取款項(xiàng)用于投資炒股票。

7.2012年11月8日、2012年12月18日,被告人李玉瓊以“添置泵機(jī)需要資金”為由,許諾支付利息,騙取被害人李某甲人民幣588000元,所騙取款項(xiàng)用于投資炒股票。

8.2013年1月至2014年2月,被告人李玉瓊以“購買泵機(jī)、挖機(jī)、資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人石某某的信用卡進(jìn)行套現(xiàn),共計(jì)套取人民幣30000元未歸還,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息。

9.2013年4月22日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī)、資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人馮某某(已去世)人民幣7.6萬元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息和上重。

10.2013年5月10日,被告人李玉瓊以“購買泵機(jī)、挖機(jī)、資金周轉(zhuǎn)急用”為由,許諾支付利息,騙取被害人金某某的信用卡進(jìn)行套現(xiàn),共騙取款項(xiàng)92000元用于償還他人利息。

11.2013年5月開始,被告人李玉瓊以“購買泵機(jī)、挖機(jī)、資金周轉(zhuǎn)急用”為由,許諾支付利息,騙取被害人楊某甲的信用卡進(jìn)行套現(xiàn),共騙取款項(xiàng)42000元用于償還他人利息。

12.2013年5月15日、2013年7月31日、2013年11月22日,被告人李玉瓊以“添置購買泵機(jī)需要資金”為由,許諾支付利息,分多次騙取被害人潘某某22萬元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息等處。

13.2013年5月16、2013年6月22日,被告人李玉瓊以“購買挖掘機(jī)、資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人蔣某某、姚某某夫婦218500元,騙取款項(xiàng)用于投資三七、償還他人利息。

14.2013年5月18日,被告人李玉瓊以“添置挖掘機(jī)和泵機(jī)、資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人殷某某人民幣39500元。

15.2013年7月18日、2013年12月2日,被告人李玉瓊以“母親需要做手術(shù)”、“添置挖掘機(jī)和泵機(jī)、資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,先后騙取被害人陳某某27萬元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息。

16.2013年7月31日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人李某乙85000元,騙取款項(xiàng)用于投資三七和償還他人利息。

17.2013年8月5日、2013年11月13日、2013年12月9日、2013年10月14日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)和泵機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人孔某某618500元,騙取款項(xiàng)用于投資三七和償還他人利息。

18.2013年8月7日,被告人李玉瓊以“工程資金需要周轉(zhuǎn)”、“購買挖機(jī)、泵機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人朱某某195000元,騙取款項(xiàng)用于投資三七和償還他人利息。

19.2013年8月18日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人崔某某人民幣255000元,騙取款項(xiàng)用于投資三七和償還他人利息。

20.2013年9月10日,被告人李玉瓊以“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人趙某某人民幣9萬元。

21.2013年9月20日,被告人李玉瓊以“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人楊某乙人民幣20萬元,騙取款項(xiàng)用于投資三七和償還他人利息。

22.2013年9月28日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人魏某某人民幣88000元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息和上重。

23.2013年9月30日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人林某某人民幣172000元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息和上重。

24.2013年10月21日、2013年12月3日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人李某丙、田某某人民幣91000元,騙款項(xiàng)用于償還他人利息和上重。

25.2013年10月26日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人楊某丙人民幣91000元。

26.2013年11月23日、2013年12月3日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人楊某丁人民幣15萬元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息和上重。

27.2013年12月1日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)”為由,許諾支付利息,騙取被害人李某丁人民幣138000元,騙取借款用于上重和支付他人利息。

28.2013年12月17日,被告人李玉瓊以“購買雄業(yè)金都房子”、“做生意資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人馬某乙人民幣97000元,騙取借款用于上重和支付他人利息。

29.被告人李玉瓊于2013年12月18日以“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取王某某借款共計(jì)人民幣37萬元,所騙款項(xiàng)用于上重;

30.2013年12月18日,被告人李玉瓊以“資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人楊某戊人民幣47.5萬元,騙取款項(xiàng)用于上重。

31.2013年12月5日、2013年12月23日,被告人李玉瓊以“購買挖機(jī)、泵機(jī),資金周轉(zhuǎn)”為由,許諾支付利息,騙取被害人李某戊人民幣155200元,騙取款項(xiàng)用于償還他人利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書證;2.被害人郎某甲、馬某甲等人的陳述;3.被告人李玉瓊的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李玉瓊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人李玉瓊以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李玉瓊?cè)鐚?shí)供述犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴。

此致

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員:周聰燕

2019年12月9日

附:1、被告人李玉瓊現(xiàn)羈押于麒麟?yún)^(qū)看守所;

2、偵查卷宗陸冊(cè)、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。?

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