云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕96號(hào)

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335261980********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地云南省臨滄市雙江自治縣，捕前住雙江自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被雙江自治縣公安局刑事拘留，同年11月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被雙江自治縣公安局逮捕。

本案由云南省雙江自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月9日至5月8日、自2020年6月8日至7月8日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日（2020年8月8日至2020年8月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年間，被告人李某某以不會(huì)拖欠借款為由，相繼跟劉某甲、袁某某、劉某乙、尹某某等二十余名人員借高利貸，為取得別人的信任，被告人李某某將其名下及其丈夫張某甲名下的車輛、門面、茶地作為抵押物重復(fù)抵押給他人，借貸數(shù)額特別巨大，欠下巨額債務(wù)，致無還款能力，他人多次向被告人李某某催債，被告人李某某均找借口推托不還，迫于高額的借款及利息，被告人李某某遂向公安機(jī)關(guān)反映借貸的情況，希望經(jīng)過公安機(jī)關(guān)調(diào)查，免去高額的利息，所涉及的借款總數(shù)額為353.42萬元人民幣具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年2月28日，被告人李某某向尹某某借款16.2萬元人民幣，用名下**寨**組10畝林權(quán)證所有經(jīng)濟(jì)林、**寨**組9.5畝林權(quán)證所有經(jīng)濟(jì)林作為抵押；2017年8月2日，被告人李某某向尹某某借款16.56萬元人民幣，用**寨**組9.5畝林權(quán)證所有經(jīng)濟(jì)林、車牌為云SL****汽車作為抵押；2017年8月28日，被告人李某某向尹某某借款6.65萬元人民幣，用車牌云SQ****汽車、云SE****汽車作為抵押；2017年10月6日，被告人李某某向尹某某借款10萬元人民幣；2017年10月18日，被告人李某某向尹某某借款10萬元人民幣，用勐庫鎮(zhèn)**村**組李某甲名下5.7畝林權(quán)證、車牌為云SQ****汽車作為抵押；2017年11月8日，被告人李某某向尹某某借款10萬元，李某某向尹某某借款4.69萬元人民幣，用車牌云SA****汽車作為抵押，被告人李某某向尹某某借款數(shù)額累計(jì)64.1萬元人民幣，扣除，被告人李某某付給尹某某借款利息數(shù)11.1萬元人民幣，被告人李某某向尹某某借款數(shù)額累計(jì)53萬元人民幣；

2.2017年4月，被告人李某某向董某甲借款2.5萬元人民幣；2018年4月，被告人李某某向董某甲借款0.5萬元人民幣；2018年6月至7月，被告人李某某向董某甲借款9萬元人民幣；2018年7月中旬，被告人李某某向董某甲借款2.7萬元人民幣，被告人李某某向董某甲借款累計(jì)14.7萬元人民幣，用車牌為云SQ****汽車、云SA****汽車、勐庫鎮(zhèn)**門面作為抵押；

3.2018年9月17日，被告人李某某向劉某甲借款18萬元人民幣，用**的門面及土地、車牌為云SA****汽車、**茶廠茶葉、**茶室茶葉、**茶樹作為抵押；2018年9月29日，被告人李某某向劉某甲借款14萬元人民幣，用**橋門面及土地、車牌為云SA****汽車、夫妻所有茶地作為抵押，被告人李某某向劉某甲借款累計(jì)32萬元人民幣，扣除被告人李某某皮卡車內(nèi)留放的現(xiàn)金2萬元人民幣被劉某甲拿走，借款累計(jì)30萬元人民幣。

4.2018年6月15日，被告人李某某向劉某乙借款4萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年6月18日，被告人李某某向劉某乙借款11萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年7月8日，被告人李某某向劉某乙借款6萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年8月11日，被告人李某某向劉某乙借款5萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年8月16日，被告人李某某向劉某乙借款6.65萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年9月3日，李某某向劉某乙借款5萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年9月4日，被告人李某某向劉某乙借款7萬元人民幣，用**寨**茶地作為抵押；2018年9月20日，被告人李某某向劉某乙借款9萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押；2018年10月23日，被告人李某某向劉某乙借款9.89萬元人民幣，用**門面及土地作為抵押，李某某向劉某乙借款數(shù)額累計(jì)63.54萬元人民幣；

5.2017年9月26日，被告人李某某向趙某甲借款5萬元人民幣；2018年8月，被告人李某某向趙某甲借款2萬元人民幣，二次數(shù)額累計(jì)7萬元人民幣；

6.2018年2月22日，被告人李某某向張某乙借款4萬元人民幣；

7.2019年1月26日，被告人李某某向陳某甲借款3萬元人民幣；

8.2019年3月7日，被告人李某某向王某甲借款9萬元人民幣；

9.2018年9月27日，被告人李某某向李某乙借款10萬元人民幣，用車輛云SQ****汽車、云SA****汽車、現(xiàn)住房協(xié)議作為抵押；

10.2018年10月23日，被告人李某某向陶某甲借款4萬元人民幣，用*8土地、車牌為云SA****汽車作為抵押；

11.2018年11月，被告人李某某向李某丙借款10.3萬元人民幣，用車牌為云SQ****、云SA****汽車作為抵押；

12.2018年12月10日，被告人李某某向楊某甲借款累計(jì)44.28萬元人民幣，用車牌為云SQ****、云SA****汽車、**門面作為抵押；

13.2018年11月30日，被告人李某某向彭某某借款12.5萬元人民幣；2018年12月31日，被告人李某某向彭某某借款23.2萬元人民幣，被告人李某某向彭某某借款借款數(shù)額累計(jì)35.7萬元人民幣，用**門面、車牌云SQ****汽車、名下所有茶地及農(nóng)田作為抵押；

14.2019年2月26日，被告人李某某向袁某某借款10萬元人民幣，用車牌為云SA****汽車、**門面作為抵押；

15.2019年2月，被告人李某某向祝某某借款10萬元人民幣，用茶地、越野車作為抵押；

16.2019年2月15目，李某某向陸某某借款6萬元人民幣，用李某某十畝茶地、農(nóng)場土地承包經(jīng)營權(quán)證做為抵押；2019年3月17日，被告人李某某向陸某某借款3.5萬元人民幣，用勐庫鎮(zhèn)**8畝茶地作為抵押；2019年3月27日，被告人李某某向陸某某借款5萬元人民幣，用勐庫鎮(zhèn)**村***茶地作為抵押，李某某向陸某某借款累計(jì)14.5萬元人民幣；

17.2018年10月，被告人李某某向董某乙借款11萬元人民幣，用勐庫鎮(zhèn)**村茶地及房產(chǎn)作為抵押；

18.2017年12月29日，被告人李某某向李某丁借款2萬元人民幣；

19.2018年6月24日，被告人李某某讓王某乙向尹某某借款8.8萬元人民幣,用王某乙的土地證和林權(quán)證抵押；2018年7月26日，被告人李某某再次讓王某乙向尹某某借款8.8萬元人民幣,用王某乙的土地證和林權(quán)證抵押，合計(jì)借款17.4萬元人民幣，被告人李某某并與王某乙簽訂了協(xié)議，借款所發(fā)生的后果由被告人李某某承擔(dān)。

另審查查明：

被告人李某某向雙江自治縣信用合作社貸款20多萬元人民幣，與他人借款數(shù)額累計(jì)353.42萬元人民幣，至其已無還款能力，在無支付能力的情況下，被告人李某某任以不會(huì)拖欠茶葉款為由，向李某戊、董某丙等人購買茶葉及建材，共計(jì)176.23615萬元人民幣元，至今未還，具體的犯罪事實(shí)如下：

1.2013至2014年，被告人李某某向李某戊購買價(jià)值26100元人民幣的茶葉；

2.2016年8月，被告人李某某向董某丙購買價(jià)值62498元人民幣的茶葉；

3.2017年5月19日，被告人李某某向耿某某購買價(jià)值56607元人民幣的茶葉；

4.2017年5月19日，被告人李某某向張某丙購買價(jià)值7345元人民幣的茶葉；

5.2017年至2018年9月，被告人李某某向董某丁購買價(jià)值72917元人民幣的茶葉；

6.2018年3月，被告人李某某向李某己購買價(jià)值47700元人民幣的茶葉；

7.2018年3月，被告人李某某向張某丁購買價(jià)值40000元人民幣的茶葉；

8.2018年3月至9月，被告人李某某向張某戊購買價(jià)值104800元人民幣的茶葉；

9.2018年6月，被告人李某某向李某庚購買價(jià)值5994元人民幣的茶葉；

10.2018年11月1日，被告人李某某向肖某某購買價(jià)值9443元人民幣的建材；

11.2018年11、12月，向董某己購買價(jià)值94068元人民幣的茶葉；

12.2018年11月，被告人李某某向李某辛購買價(jià)值41000元人民幣的茶葉；

13.2018年11月、2019年7月，被告人李某某向陶某乙購買價(jià)值96778人民幣元的茶葉；

14.2018年11月，被告人李某某向李某壬購買價(jià)值51808元人民幣的茶葉；

15.2018年12月，被告人李某某向李某癸購買價(jià)值23057元人民幣的茶葉；

16.2018年12月，被告人李某某向皮某某購買價(jià)值6139元人民幣的茶葉；

17.2018年12月14日，被告人李某某向楊某乙購買價(jià)值206843元人民幣的茶葉；

18.2018年，被告人李某某向俸某某購買價(jià)值26128元人民幣的茶葉；

19.2019年2月1日，被告人李某某向金某某購買價(jià)值39520元人民幣的茶葉；

20.2019年2月1日，被告人李某某向王某丙購買價(jià)值22000元人民幣的茶葉；

21.2018年11月16日，被告人李某某向陶某甲購買價(jià)值178795元人民幣的茶葉；

22.2018年7月7日，被告人李某某向孔某甲購買價(jià)值46552.5元人民幣的茶葉；

23.2018年12月11日，被告人李某某向孔某乙購買價(jià)值138000元人民幣的茶葉；

24.2019年1月27日，被告人李某某向王某丁購買價(jià)值45443元人民幣的茶葉；

25.2018年11月16日，被告人李某某向李某子購買價(jià)值178795元人民幣的茶葉；

26.2018年11月22日，被告人李某某向吳某甲購買價(jià)值126225元人民幣的茶葉；

27.2018年8月，被告人李某某向李某丑購買買價(jià)值7806元人民幣的紙箱。

以上兩項(xiàng)欠款共計(jì)人民幣529.65615萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：借條、抵押合同等轉(zhuǎn)化為物證；

2.受案登記表、立案決定書等十六組書證；

3.證人王某戊、李某寅、趙某乙等十六人的證言；

4.被害人劉某甲、尹某某、鼓某某等四十九人的陳述；

5.被告人李某某的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像資料五份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雙江自治縣人民法院

檢察官：刀正興

檢察官助理：翁婭麗

2020年8月18日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)被羈押于雙江自治縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．證人名單、證據(jù)目錄各一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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