遂溪縣人民檢察院

起 訴 書

遂檢刑訴〔2019〕168號(hào)

被告人李某某，曾用名：李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231976********，漢族，初中文化程度，戶籍地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾于2012年因敲詐勒索罪被判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年。因本案，于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年至2018年期間，被告人李某某四次到遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局以偽造的住院發(fā)票申請(qǐng)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的形式詐騙公私財(cái)物：其第一次以偽造的2017年4月6日至4月22日湛江市**人民醫(yī)院住院票據(jù)（發(fā)票編號(hào)GJ****6528，金額為32970.51元），成功報(bào)銷20397.07元并打入李某某名下尾號(hào)為**08的建設(shè)銀行卡；第二次以偽造的2017年7月28日至8月24日湛江市**人民醫(yī)院住院票據(jù)（發(fā)票編號(hào)KT****4992，金額為90256.33元），成功報(bào)銷54301.75元并匯進(jìn)李某某名下尾號(hào)為59**的農(nóng)業(yè)銀行卡；第三次以偽造的2018年1月2日至1月28日湛江市**人民醫(yī)院住院票據(jù)（發(fā)票編號(hào)KP****4985，金額為154696.84元）申請(qǐng)報(bào)銷；第四次以偽造的2018年3月1日至29日湛江市**人民醫(yī)院的住院票據(jù)（發(fā)票編號(hào)KP****4987，金額為121798.76元）申請(qǐng)報(bào)銷。第三次、第四次發(fā)票由于數(shù)額較大而被遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局工作人員發(fā)現(xiàn)是偽造的發(fā)票，沒(méi)有成功報(bào)銷。經(jīng)查，上述四次住院發(fā)票在湛江市**人民醫(yī)院均系偽造的；四次偽造發(fā)票有兩次成功報(bào)銷數(shù)額為人民幣74698.82元，尚有兩次發(fā)票金額共計(jì)人民幣276495.6元未報(bào)銷成功。

2、2018年5月初，被告人李某某對(duì)被害人孫某某謊稱其朋友吳某某（另案處理）認(rèn)識(shí)學(xué)校、教育局的領(lǐng)導(dǎo)可以幫助孫某某的兒子搞進(jìn)湛江市第二十七小學(xué)讀書，并索要“辦事費(fèi)用”人民幣28000元。于2018年5月25日，在湛江市霞山區(qū)**路**燒臘店門前路段，被害人孫某某在朋友許某某駕駛的汽車?yán)锱c被告人李某某見(jiàn)面，并將現(xiàn)金人民幣28000元交給被告人李某某，被告人李某某收到錢后寫了收據(jù)給孫某某。經(jīng)查，湛江市第二十七小學(xué)入學(xué)名單中沒(méi)有孫某甲的名字。被害人孫某某多次向被告人李某某催促退款事項(xiàng)，但被告人李某某至今未能退還錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??受案登記表、立案決定書；

2.??被害人余某某、孫某某的陳述；

3.??被告人李某某的供述和辯解；

4.??證人王某甲、許某某的證言；

5.??湛江市**人民醫(yī)院協(xié)查回函、證明書、住院記錄；遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局住院費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、收條、說(shuō)明；湛江市第二十七小學(xué)證明；光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取證據(jù)回函、銀行流水；

6.??辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片；

7.??現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

8.??湛江市公安司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)；

9.??被告人的常住人口基本信息、歸案情況說(shuō)明、違法犯罪記錄查詢情況、刑事判決書、社會(huì)危險(xiǎn)性情況證據(jù)表等。

本院認(rèn)為，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，成功騙取公私財(cái)物共計(jì)人民幣102698.82元，數(shù)額巨大；尚有人民幣276495.6元未騙取成功。被告人李某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：謝志雄

2019年11月8日

附：1. 被告人李某某現(xiàn)被關(guān)押在湛江市特殊監(jiān)所。

2. 案卷材料七冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。