大連市人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2020〕43號

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼2106811974********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，大連**國際商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍地遼寧省東港市大東管理區(qū)**委**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被大連市公安局中山分局刑事拘留。同年7月5日經(jīng)大連市中山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被大連市公安局中山分局逮捕。

本案由大連市公安局中山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日移送大連市中山區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2020年1月13日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限兩次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2014年7月，大連**國際商貿(mào)有限公司（以下簡稱**商貿(mào)公司）法定代表人李某某通過偽造房產(chǎn)證、購房合同等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2以及大連市中山區(qū)山林街5號B1-2等房產(chǎn)為李某某所有的假象，并用上述房產(chǎn)作為借款擔(dān)保，以公司運(yùn)營等名義，從陳某某和大連高新園區(qū)邦信小額貸款有限公司（以下簡稱**公司）等個人和公司借款，主要用于償還前期債務(wù)，拆東墻補(bǔ)西墻，騙取上述個人和公司合計人民幣49，512，337.23元（以下貨幣單位均為人民幣）。具體事實如下：

2013年12月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從**公司借款合計9,000,000元，尚余7,957,337.23元未歸還。

2014年3月至4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從沈某某處借款合計8,000,000元，尚余4,530,000元未歸還。

2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號B1-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后兩次從陳某某處借款合計7,200,000元，尚余6,350,000元未歸還。

2014年4月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保從*甲處借款合計6,300,000元，尚余6,000,000元未歸還。

2014年4月至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2以及5號B1-2兩處房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后五次從王某某處借款合計5,360,000元，尚余4，975，000元未歸還。

2014年4至6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街5號B1-2等房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后4次從*乙處借款合計3，250，000元，尚余2，220，000元未歸還。

2014年5月至7月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此為擔(dān)保先后三次從*丙處借款合計7，600，000元，尚余7，480，000元未歸還。

2014年6月，李某某通過偽造房產(chǎn)證等手段，制造大連市中山區(qū)山林街1號3-2房產(chǎn)為李某某所有的假象，并以此作為抵押反擔(dān)保，委托大連**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**擔(dān)保公司）為**商貿(mào)公司在營口銀行的10，000，000元銀行承兌匯票提供擔(dān)保。2014年6月17日，李某某以**商貿(mào)公司名義在營口銀行開具10，000，000元銀行承兌匯票，后以9，691，356.67元將該銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓。最終，**擔(dān)保公司代償營口銀行10，000，000元。

2014年7月，李某某逃匿。2019年5月，李某某在廣州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的供述和辯解；2.證人鄧某某等人的證言；3.被害人沈某某等人的陳述；4.鑒定意見；5.書證等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省大連市中級人民法院

檢??察??員：??于業(yè)錚
檢??察??員：??蘇德陽

2020年4月29日

附注：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于大連市看守所；

2．隨案移送下列材料：偵查卷宗九冊、光盤五張。