大石橋市人民檢察院

起 訴 書(shū)

大市檢公刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地大石橋市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，住營(yíng)口市**號(hào)樓**單元**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被大石橋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大石橋市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被大石橋市公安局逮捕。

本案由大石橋市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；本院于2020年2月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年5月14日，被告人李某甲從營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，租賃一輛遼H****9艾力紳商務(wù)車(chē)，2018年7月下旬，熊某某（另案處理）與被告人李某甲，將該車(chē)抵押給許某甲，借人民幣30000元。2018年7月27日，被告人李某甲轉(zhuǎn)賬給許某甲人民幣10000元，2018年8月18日晚，營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，通過(guò)于某某將該車(chē)收回。

2.2018年6月1日16時(shí)許，被告人李某甲帶許某乙到營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，以許某乙的名義，租賃一輛遼H****9白色豐田霸道吉普車(chē)，被告人李某甲謊稱(chēng)該車(chē)是其姐姐的，抵押給徐某某，借人民幣50000元，徐某某扣除利息人民幣4000元。之后，熊某某（另案處理）向徐某某借用該車(chē)，又于2018年8月12日，將該車(chē)抵押給許某甲借人民幣60000元。2018年8月18日晚，營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，通過(guò)GPS定位找到該車(chē)，2018年8月23日熊某某通過(guò)手機(jī)微信，轉(zhuǎn)給許某甲人民幣10000元，營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，于2018年8月25日將該車(chē)收回。

3.2018年６月11日15時(shí)許，被告人李某甲從營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，租賃一輛遼H****8黑色雅閣轎車(chē)，2018年6月13日12時(shí)許，在大石橋市博洛鋪鎮(zhèn)匯源飯店門(mén)口，在熊某某的擔(dān)保下，郝某某（另案處理）以偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證，將該車(chē)抵押給許某丙，借人民幣40000元，借期一個(gè)月，簽訂抵押借款協(xié)議、借條，許某丙扣除利息人民幣3000元。2018年8月19日21時(shí)許，被告人李某甲失去聯(lián)系，營(yíng)口市老邊區(qū)**汽車(chē)租賃有限公司，通過(guò)GPS定位將該車(chē)收回。

4.2018年6月21日16時(shí)許，郝某某在被告人李某甲的授意下，從大石橋市***租車(chē)行租賃一輛遼B****O黑色梅賽德斯奔馳E300轎車(chē)，當(dāng)日17時(shí)許，被告人李某甲以偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證等，將該車(chē)抵押給任某甲，借人民幣100000元，簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、告知書(shū)、借據(jù)、收據(jù)，任某甲給被告人李某甲轉(zhuǎn)人民幣95000元。案發(fā)后，該車(chē)被大石橋市公安局扣押，并返還車(chē)主。經(jīng)大石橋市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定：該車(chē)價(jià)值人民幣420000元。

5.2018年7月10日，被告人李某甲從營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行，租賃一輛遼H****9寶馬轎車(chē)，當(dāng)日17時(shí)許，通過(guò)徐某某介紹，謊稱(chēng)該車(chē)是其姐夫的，將該車(chē)抵押給某某丙，借人民幣50000元，借期一個(gè)月，扣除利息人民幣2000元，簽訂借款協(xié)議和借條。2018年8月18日至19日，營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行許某丁，通過(guò)熊某某將李某甲租車(chē)押金人民幣2000元支付給某某丙，將該車(chē)收回。

6.2018年7月11日15時(shí)許，被告人李某甲授意郝某某陪同任某乙（另案處理）到大石橋市**租車(chē)行，租賃一輛遼H****5豐田霸道越野車(chē)，2018年7月12日14時(shí)許，在被告人李某甲的擔(dān)保下，郝某某將該車(chē)抵押給任某甲借人民幣70000元，借期一個(gè)月，簽訂借據(jù)、協(xié)議書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、車(chē)輛質(zhì)押借款合同，任某甲扣除利息人民幣3500元，將人民幣66500元匯入郝某某上海浦發(fā)銀行卡中，郝某某于當(dāng)日將人民幣66500元轉(zhuǎn)入被告人李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。之后，郝某某同被告人李某甲給任某甲人民幣30000元，2018年8月中旬，該車(chē)被大石橋市**租車(chē)行收回。

7.2018年5月26日，被告人李某甲從營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行，租賃一輛遼B****3黑色本田雅閣轎車(chē)，2018年7月20日，熊某某謊稱(chēng)該車(chē)是其朋友的，抵押給某某丙借人民幣30000元，借期一個(gè)月，簽訂抵押借款合同，某某丙扣除利息人民幣2000元。2018年8月18日晚，營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行通過(guò)GPS定位，將該車(chē)收回。

8.2018年7月27日，被告人李某甲從營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行，租賃一輛遼B****6奔馳300型轎車(chē)，2018年7月28日17時(shí)許，抵押給徐某某，借人民幣40000元，簽訂抵押借款協(xié)議和借條。2018年8月19日下午，營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**租車(chē)行許某丁，通過(guò)高某某將被告人李某甲租車(chē)押金人民幣5000元轉(zhuǎn)給徐某某，將該車(chē)收回。

9.2018年8月18日17時(shí)許，被告人李某甲從營(yíng)口**租賃服務(wù)中心，租賃一輛遼P****9路虎攬勝轎車(chē)，抵押給徐某某，借人民幣70000元，簽訂抵押借款協(xié)議和借條。2018年8月19日下午，營(yíng)口**租賃服務(wù)中心席某某，將被告人李某甲租車(chē)押金人民幣10000元轉(zhuǎn)給徐某某，將該車(chē)收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證;

2.證人席某某、許某丁、劉某甲、郝某某、熊某某、任某乙、曲某某、高某某、于某某、胡某某、蘇某某、劉某乙等人的證言;

3.被害人徐某某、董某某、許某甲、任某甲、某某丙、李某乙的陳述;

4.被告人李某甲的供述與辯解;

5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，多次獨(dú)自或結(jié)伙以租賃車(chē)輛作抵押，以高息為誘餌，騙取他人人民幣403500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大石橋市人民法院

檢 察 員： ***
檢 察 員： ***

2020年3月17日

附： 1.被告人李某甲羈押于大石橋市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。