?上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢一部刑訴〔2019〕3739號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1406241990********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍在山西省懷仁縣**鎮(zhèn)**莊**街**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月23日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月26日被該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局、、、、、、、、、、、偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年5月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，同年11月26日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月12日、9月24日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月21日移送本院審查起訴。被告人李某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，趙某某（另案處理）為非法牟利，招募、雇傭被告人李某某、楊某某（另案處理）等人以借貸為名，通過(guò)各種途徑向社會(huì)招攬客戶，誘騙被害人簽訂虛假借條、刻意制造虛假銀行轉(zhuǎn)賬記錄，并以非法手段索取債務(wù)，形成了以趙某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人李某某、楊某某為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、詐騙犯罪事實(shí)

1、2016年5月，被害人張某乙為提高信用卡額度經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)趙某某，趙某某稱能幫助張某乙將信用卡額度提升至人民幣50萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）但需給其信用卡走一筆50萬(wàn)元的流水以證明其具有還款能力。

2016年6月19日，趙某某指使被告人李某某在招商銀行上海分行共和新路支行給被害人張某乙走了50萬(wàn)元的虛假銀行流水，被告人李某某將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)到被害人張某乙招商銀行卡上并讓被害人張某乙將該50萬(wàn)元全部取現(xiàn)后交給趙某某，趙某某以保障為由誘騙張某乙簽訂了一張50萬(wàn)元的借條。后趙某某以該虛假借條要求被害人張某乙承認(rèn)該筆債務(wù)并毆打被害人張某乙，被害人張某乙被迫承認(rèn)該筆債務(wù)。

2016年6月27日，趙某某以幫被害人張某乙償還信用卡債務(wù)為由誘騙被害人張某乙簽訂了一張10萬(wàn)元的借條并指使被告人李某某在招商銀行上海分行共和新路支行給被害人張某乙走了7.5萬(wàn)元的虛假銀行流水，該7.5萬(wàn)元由被害人張某乙全部取現(xiàn)后交給趙某某。

2016年7月21日，被害人張某乙通過(guò)他人介紹向程遠(yuǎn)國(guó)（另案處理）等人借款30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入趙某某提供的張翠英銀行賬戶內(nèi)，后趙某某將兩張借條歸還被害人張某乙。

2、2016年6月17日，被害人鄒某某向趙某某借款5萬(wàn)元，趙某某要求其簽訂了金額10萬(wàn)元的虛假借條并在招商銀行上海分行寶山支行給其走賬10萬(wàn)元，被害人鄒某某當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)5萬(wàn)元給了趙某某，后被害人鄒某某陸續(xù)從趙某某處得款3萬(wàn)元，共實(shí)際到手8萬(wàn)元。

2016年6月20日，趙某某以借條金額太少為由誘騙被害人鄒某某簽訂了金額45萬(wàn)元的虛假借條，并于當(dāng)日在招商銀行上海分行共和新路支行給被害人鄒某某走了45萬(wàn)元的虛假銀行流水，該45萬(wàn)元由被害人鄒某某當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)后全部交給趙某某。

2016年6月25日，趙某某再次誘騙被害人鄒某某簽訂了金額30萬(wàn)元的虛假借條，并指使被告人李某某在招商銀行上海分行曹楊支行給被害人鄒某某走了30萬(wàn)元的虛假銀行流水，該30萬(wàn)元由被害人鄒某某當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)后全部交給趙某某。

2016年7月5日，被害人鄒某某的浦發(fā)銀行萬(wàn)用金核發(fā)后，其歸還趙某某10萬(wàn)元，趙某某將10萬(wàn)元的借條銷毀。后趙某某以45萬(wàn)元、30萬(wàn)元的借條向被害人鄒某某索要40萬(wàn)元，因被害人鄒某某無(wú)力歸還，2016年8月2日，趙某某帶被害人鄒某某到到曹周（另案處理）處借款平賬，曹周同意平賬40萬(wàn)元，當(dāng)日，曹周給被害人鄒某某走了70萬(wàn)元的虛假銀行流水，被害人鄒某某全部取款后交給趙某某40萬(wàn)元。

3、2017年2月份，被害人夏某某因資金周轉(zhuǎn)需要向趙某某借款5千元，雙方口頭約定實(shí)付4,500元，借款期限一個(gè)月，到期還款5千元，趙某某以行規(guī)為由誘騙被害人夏某某簽訂了一張10萬(wàn)元的借條。2017年2月16日，趙某某指使被告人李某某在招商銀行上海分行天山支行給夏某某走了10萬(wàn)元的虛假銀行流水，該10萬(wàn)元由被害人夏某某全部取現(xiàn)后交給趙某某，趙某某給了被害人夏某某現(xiàn)金4,500元。借款期滿后，被害人夏某某欲按約歸還5千元給趙某某，但趙某某單方面肆意認(rèn)定被害人夏某某違約并要求其歸還10萬(wàn)元，因雙方未就還款金額達(dá)成一致，故被害人夏某某未還款。

二、非法拘禁犯罪事實(shí)

2015年12月，被害人朱某乙向趙某某實(shí)際借款2.7萬(wàn)元，趙某某以行規(guī)為由誘騙其簽訂了金額5萬(wàn)元的借條，后因被害人朱某乙未能還款，趙某某以借款保障為由誘騙其陸續(xù)簽訂了10萬(wàn)元、50萬(wàn)元的虛假借條。

2016年4月12日，趙某某、楊某某與被害人朱某乙見(jiàn)面，由楊某某冒充其他貸款公司人員，趙某某要求被害人朱某乙向楊某某借款68.8萬(wàn)元平賬，當(dāng)日，楊某某在招商銀行上海分行四平支行給被害人朱某乙走了60萬(wàn)元虛假銀行流水后，被害人朱某乙當(dāng)場(chǎng)將該60萬(wàn)元取現(xiàn)后全部交給趙某某并簽訂了向楊某某借款68.8萬(wàn)元的借條、收條。

2016年5月15日21時(shí)許，因被害人朱某乙未還款，趙某某、楊某某等人駕車到上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)金葫蘆小區(qū)找到被害人朱某乙將其帶上車，在車上，趙某某打了被害人朱某乙一個(gè)耳光并持電棍恐嚇、威脅朱某乙，并將被害人朱某乙?guī)е辽虾Ｊ袑毶絽^(qū)一肯德基店內(nèi)看管、逼債，期間，被告人李某某到肯德基店內(nèi)共同看管被害人朱某乙。2016年5月16日凌晨5、6時(shí)許，趙某某、被告人李某某、楊某某等人開(kāi)車把被害人朱某乙?guī)е辽虾Ｊ星嗥謪^(qū)練塘鎮(zhèn)徐練村村口，由被告人李某某、楊某某看管被害人朱某乙，趙某某帶人持被害人朱某乙簽訂的68.8萬(wàn)元借條、收條至被害人朱某乙家中向其家人索債，因被害人朱某乙的家人無(wú)力還債，趙某某遂要求被害人朱某乙的男友孫某某在該68.8萬(wàn)元的收條上簽字擔(dān)保被害人朱某乙在2016年5月19日前隨時(shí)可以聯(lián)系到，如果逃避則被害人朱某乙的借款由孫某某承擔(dān)，孫某某為了解救被害人朱某乙被迫答應(yīng)簽字，孫某某簽好字后，趙某某讓被告人李某某、楊某某將被害人朱某乙從村口帶至其家中放歸。

被告人李某某到案后如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人李某某的供述、被害人張某乙的陳述、證人蔡某某、張某甲的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，銀行賬戶信息查詢記錄、銀行交易明細(xì)，戶籍信息證實(shí)，趙某某誘騙被害人張某乙簽訂虛假借條并指使被告人李某某給被害人張某乙走了50萬(wàn)元、10萬(wàn)元的虛假銀行流水后，被害人張某乙向趙某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元的事實(shí)。

2.被告人李某某的供述、被害人鄒某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，銀行交易明細(xì)證實(shí)，被害人鄒某某向趙某某實(shí)際借款8萬(wàn)元，寫(xiě)下10萬(wàn)元的借條后，被趙某某誘騙簽訂萬(wàn)元、30萬(wàn)元的虛假借條，趙某某、被告人李某某分別給被害人鄒某某走了45萬(wàn)元、30萬(wàn)元的虛假銀行流水，被害人鄒某某歸還趙某某10萬(wàn)元后因無(wú)力歸還借條中的錢款而被趙某某帶至曹周處平賬，后以借款平賬的方式給了趙某某40萬(wàn)元的事實(shí)。

3.被害人李某某的供述、被害人夏某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，銀行交易明細(xì)證實(shí)，被害人夏某某向趙某某實(shí)際借款4,500元，被趙某某誘騙簽訂10萬(wàn)元的虛假借條并由被告人李某某給被害人夏某某走了10萬(wàn)元的虛假銀行流水，后因故未還款的事實(shí)。

4.被告人李某某的供述，另案處理的被告人趙某某、楊某某的供述，被害人朱某乙的陳述，證人孫某某、朱某甲的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，報(bào)警記錄，銀行賬戶信息、交易流水、交易底單，借條、收條、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人李某某在趙某某的指使下伙同他人非法拘禁被害人朱某乙的事實(shí)。

5、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、在逃人員登記表、羈押證明證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某某的到案情況。

6、人口信息證實(shí)，被告人李某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某伙同他人采用拘禁方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某與同案犯趙某某、楊某某等人在共同犯罪中形成了較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李某某到案后如實(shí)供述主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。綜上，建議以詐騙罪判處被告人李某某四年以上八年以下有期徒刑，并處罰金，建議以非法拘禁罪判處被告人李某某一年以下有期徒刑，并實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：韓元梅

2019年11月29日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.《隨案移送贓證款物清單》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

……

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

……。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?