杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕224號

被告人李某甲，曾用名江某某，綽號小五，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4312281990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因吸毒，于2014年12月7日被行政拘留五日；因犯故意毀壞財物罪，于2018年6月19日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因本案，于2019年7月26日被湖南省新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)新晃侗族自治縣人民檢察院批準，于同年9月2日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，依法退回公安機關(guān)補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索事實

1、2017年7月3日凌晨，被告人李某甲因其女友駱某某在杭州市蕭山區(qū)**街道**KTV內(nèi)被何某某等人灌酒，駕車尾隨何某某從**KTV駛出的車輛，在蕭山區(qū)**街道**大街一轉(zhuǎn)彎處故意碰撞何某某駕駛的車輛，制造交通事故。利用何某某酒后駕車，以報警相威脅，從何某某處索得錢款2萬元。

2、2017年10月26日凌晨，被告人李某甲提供大眾轎車，指使劉某某（已判刑）與王某甲（另案處理）在杭州市蕭山區(qū)**街道**KTV門口等待，尋找作案機會。后項某某酒后駕駛被害人高某某的浙A8Z****轎車從紅館停車場行駛至**街道**賓館門口等待紅綠燈時，劉某某等人故意駕車碰撞項某某駕駛的車輛制造交通事故。后項某某因酒駕離開現(xiàn)場，被害人高某某通知吳某甲出面處理。劉某某等人索得錢款15000元交給李某甲。次日，高某某自行追回1萬元。被害人高某某車損價值18499元。

3、2017年12月9日凌晨，被告人李某甲尾隨被害人金某某從杭州市蕭山區(qū)**街道**KTV駛出的馬自達轎車，在蕭山區(qū)**線與**線交叉口故意制造追尾交通事故，欲以金某某酒駕相威脅索要錢款，后因金某某未飲酒而未得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息、刑事判決書、接處警記錄、交易記錄、信息查詢等；

2、證人證言：證人駱某某、吳某甲、王某乙、吉某某、曹某某的證言，案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人何某某、高某某、金某某的陳述;

4、被告人供述和辯解：被告人李某甲及同案人劉某某、王某甲的供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

二、詐騙事實

2019年7月初，被告人李某甲與他人共謀，利用虛假平臺吸引被害人投資進行詐騙。由他人提供啟動資金和虛假平臺，李某甲負責(zé)招攬人員具體實施詐騙活動。后被告人李某甲伙同李某乙、楊某某、徐某某、黃某某、秦某某、李某丙、龍某某、李某丁、蒲某某、陳某某（均另案處理）等人，在湖南省懷化市新晃縣租房，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

被告人李某甲帶領(lǐng)楊某某、徐某某、黃某某、秦某某在新晃縣**宿舍**樓出租房活動，由李某甲下發(fā)作案手機，楊某某等4人從**APP上添加微信好友，向?qū)Ψ酵扑]“電科集團”虛假投資彩票平臺，將被害人拉入微信群；李某甲在微信群中冒充客服和老師，指導(dǎo)被害人充值，并進行后臺操作。李某甲等人謊稱系正規(guī)彩票項目，跟隨老師充值當(dāng)天即可獲得充值金額5%的彩金（本金一并返還）。李某甲等人先行墊付返利，誘騙被害人充值，欲在獲得大額錢款時關(guān)閉平臺，非法獲利。從2019年7月初開始，先后有寶某某、朱某某、劉某某、吳某乙、席某某、閻某某、張某某、顧某某等人投資充值，并在當(dāng)天獲得返利。7月25日晚，被告人李某甲等人被抓獲。7月26日，被害人閻某某充值1000元（前期獲利約100元）、被害人張某某充值6000元（前期獲利約300元）未返還。

被告人李某甲準備資金、工具，安排李某乙負責(zé)新晃縣沙洲路租房窩點的活動。李某乙伙同李某丙、李某丁、龍某某、蒲某某、陳某某從事上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。李某乙等人使用的是虛假的“華東股份”彩票投資平臺，由李某乙冒充客服和老師，先后引導(dǎo)許某甲、單某某、許某乙、樊某某、唐某某、李某戊、敖某某等人投資充值，7月26日凌晨李某乙等人被抓獲。被害人李某戊于7月26日充值5萬元未返還（前期獲利1409元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押物品照片；

2、書證：常住人口信息、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行明細；

3、證人證言：案發(fā)經(jīng)過；

4、被害人陳述：被害人張某某、李某戊的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人李某甲及同案人李某乙、徐某某、楊某某、黃某某、秦某某、李某丙、龍某某、李某丁、蒲某某、陳某某的供述和辯解；

6、勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、勘驗檢查筆錄、提取筆錄；

7、電子證據(jù)：電子證物檢查記錄、微信聊天記錄。

本院認為，被告人李某甲單獨或伙同他人，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，部分系共同犯罪。部分敲詐勒索犯罪系犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人李某甲到案后如實供述了詐騙犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，對詐騙罪可以從輕處罰。被告人李某甲在緩刑考驗期內(nèi)再犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員 陳霞

2020年2月27日

附：1、被告人李某甲被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、偵查卷宗5冊、檢察卷宗1冊