湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

攸檢一部刑訴〔2020〕256號(hào)

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310281980********，漢族，大專(zhuān)文化，攸縣**科技發(fā)展有限公司服務(wù)經(jīng)理、攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住郴州市蘇仙區(qū)**棟**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年6月1日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月份至2020年2月份期間，被告人李某某利用擔(dān)任攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社法定代表人、攸縣**科技發(fā)展有限公司服務(wù)經(jīng)理的職務(wù)便利，私自將攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社倉(cāng)庫(kù)中的稻谷銷(xiāo)售給鐘某乙、鄭某某、鐘某甲、曹某某、侯某某、周某某等人（共計(jì)6人14車(chē)）后，采取不將銷(xiāo)售稻谷相關(guān)數(shù)據(jù)錄入“公司站點(diǎn)管理系統(tǒng)”等手段隱瞞銷(xiāo)售情況不上報(bào)，并使用其個(gè)人銀行賬戶、微信收取鐘某乙等6人應(yīng)付給攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的稻谷款共計(jì)1255559元。被告人李某某將鐘某乙、鄭某某、鐘某甲、曹某某、侯某某、周某某等人應(yīng)付給攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的1255559元稻谷款非法占有后，全部用于其個(gè)人在“新公牛”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)中的賭博活動(dòng)。詳細(xì)情況如下：

1、2019年9月3日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鐘某乙，品種畾優(yōu)1068，重量34.81噸，稻谷款為97469元。應(yīng)被告人李某某的要求，鐘某乙用自己銀行賬號(hào)62170031700********分兩筆付款50000元、47469元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

2、2019年9月15日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鐘某乙，品種畾優(yōu)1068，重量37.62噸，稻谷款為105328元。應(yīng)被告人李某某的要求，鐘某乙用自己的銀行賬號(hào)62170031700********分三筆付款50000元、50000元、5328元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

3、2019年9月23日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鄭某某，品種為畾優(yōu)1068，重量是36.31噸左右。稻谷款為101676元，應(yīng)被告人李某某的要求，鄭某某用自己的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284814691********付款101676元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

4、2019年10月5日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鐘某甲，品種畾優(yōu)1068，總重量37.82噸，稻谷款為111190元。應(yīng)被告人李某某的要求，鐘某甲用自己的銀行賬號(hào)62170031700********付款一筆111190元到被告人李某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179956300********；

5、2019年10月31日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鐘某甲，品種畾優(yōu)1068，重量34.79噸，稻谷款為99499元。應(yīng)被告人李某某的要求，鐘某甲用自己的銀行賬號(hào)62170031700********付款一筆99499元到被告人李某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179956300********；

6、2019年11月15日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給鐘某甲，品種畾優(yōu)1068，重量34.35噸，稻谷款為97374元。應(yīng)被告人李某某的要求，鐘某甲用自己的銀行賬號(hào)62170031700********付款一筆97374元到被告人李某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179956300********；

7、2020年1月27日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售兩車(chē)稻谷給曹某某，品種都是畾優(yōu)1068，第一車(chē)重量為33.4噸，第二車(chē)重量為32.49噸，稻谷款為181100元。應(yīng)被告人李某某的要求，曹某某用自己的銀行賬號(hào)62309018020********分四筆付款50000元、50000元、50000元、31100元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

8、2020年2月14日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)中銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給曹某某，品種是畾優(yōu)1068，重量為32.64噸，稻谷款為91392元。應(yīng)被告人李某某的要求，曹某某用自己的銀行賬號(hào)62309018020********分兩筆付款50000元、41392元到被告人李某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179956300********；

9、2020年2月23日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)里銷(xiāo)售了兩車(chē)稻谷給侯某某，稻谷品種是畾優(yōu)1068，兩車(chē)的重量分別是36.15噸、32.87噸，稻谷款合計(jì)為193256元。應(yīng)被告人李某某的要求，侯某某使用其前妻劉某某的銀行賬號(hào)621798554000********分四筆付款50000元、50000元、50000元、43250元到被告人李某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179956300********，侯某某實(shí)際付款193250元（尾數(shù)6元抹掉沒(méi)有支付）；

10、2019年9月18日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)里銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給周某某，稻谷品種為晶兩優(yōu)534、重量為33.24噸，稻谷款為75187元。應(yīng)被告人李某某的要求，周某某用自己的銀行賬號(hào)62313305000********分兩筆付款25187元、50000元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

11、2019年9月21日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)里銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給周某某，稻谷品種為晶兩優(yōu)534，重量為33.24噸，稻谷款為76452元。應(yīng)被告人李某某的要求，周某某用自己的銀行賬號(hào)62313305000********分兩筆付款20000元、50000元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********，剩下的尾款6452元，周某某用自己的微信轉(zhuǎn)款給被告人李某某；

12、2019年10月3日，被告人李某某從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的倉(cāng)庫(kù)里銷(xiāo)售一車(chē)稻谷給周某某，稻谷品種為晶兩優(yōu)534，重量為33.24噸，稻谷款為76072元。應(yīng)被告人李某某的要求，周某某用自己的銀行賬號(hào)62313305000********分兩筆付款26072元、50000元到被告人李某某的光大銀行賬號(hào)62149226********；

被告人李某某累計(jì)收取從攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社銷(xiāo)售出去未上交給該社的稻谷款1305989元（鐘某乙202797元、鄭某某101676元、鐘某甲308063元、曹某某272492元、候某某193250元、周某某227711元）扣除其掏錢(qián)補(bǔ)了兩車(chē)稻谷進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)（18.59噸、付款50430元），被告人李某某實(shí)際上非法占有攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社稻谷款1255559元。

2020年3月11日，被告人李某某主動(dòng)到攸縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，被告人李某某已退賠3萬(wàn)元給攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社，尚有1225559元未退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、自首經(jīng)過(guò)、工商注冊(cè)資料、報(bào)案材料、銷(xiāo)售記錄、李某某的銀行賬號(hào)信息、銀行交易記錄、影像資料、銷(xiāo)售未回款記錄、李某某與喜羊羊俱樂(lè)部微信交易記錄、勞動(dòng)合同、工資結(jié)算情況、服務(wù)中心管理制度、服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬信、銀行流水等書(shū)證；2.證人譚某某、謝某甲、曹某某、文某某、謝某乙、候某某、鐘某甲、周某某、鐘某乙、朱某某、鄭某某、王某某、羅某某的證言；3.被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，私自將攸縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社的稻谷銷(xiāo)售他人并將稻谷款非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。另建議攸縣人民法院對(duì)被告人李某某職務(wù)侵占未退贓的1225559元贓款依法予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

員額檢察官：尹奇平

檢察官助理：龍成成

2020年11月27日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在攸縣看守所

2.隨案移送案卷材料伍冊(cè)和起訴書(shū)正、副本拾壹份

3.證人_名單壹份