陜西省佳縣人民檢察院

起訴書

佳檢刑刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1325211970********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省張家口市張北縣，住張北縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年10月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月24日被佳縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于綏德縣看守所。

本案由佳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

佳縣**開發(fā)有限公司，2007年5月16日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本3000萬元人民幣，經(jīng)營范圍包括紅棗干制品、紅棗酒深加工生產(chǎn)、銷售等，公司地址陜西省榆林市佳縣**鎮(zhèn)**村，法定代表人王某甲。公司實(shí)際主要經(jīng)營項(xiàng)目為“**”酒生產(chǎn)、銷售。近幾年公司銷售狀況不佳，資金周轉(zhuǎn)困難，王某甲（已判決）為了去庫存、盤活資金，于2017年6月份聘用張某甲（已判決）為其公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，約定公司以市場(chǎng)價(jià)三折給市場(chǎng)部供酒，張某甲具體負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售事宜。

張某甲參照網(wǎng)上看到的銷售模式，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，委托薛某某）制作了“**酒銷售管理系統(tǒng)”。該系統(tǒng)運(yùn)行流程是客戶通過上層推介，在系統(tǒng)下訂單注冊(cè)用戶，公司收到款后，張某甲等人負(fù)責(zé)激活用戶，用戶登錄系統(tǒng)，就可以看到自己的投資收益情況。收益規(guī)則是客戶下訂單成為會(huì)員后，通過自己推介人員發(fā)展下線下訂單成為新會(huì)員，根據(jù)自己發(fā)展的下線每日返利數(shù)額進(jìn)行提成，第一層提成10%，第二層提成5%，第三層提成10%。投資者下單后，經(jīng)過3天的排隊(duì)期，第四日開始返利：投資14000元，40個(gè)工作日每日返利500元，投資8400元，40個(gè)工作日每日返利300元，投資2800元，40個(gè)工作日每日返利100元，其中有10%的酒券，可以在實(shí)體店以零售價(jià)兌換等值的**酒。投資者開代理實(shí)體店的，按銷售總額返利，省級(jí)返6%，市級(jí)返4%，縣級(jí)返2%。

2017年6月份以來，張某甲先后召集被告人李某甲、劉某某（已判決）、任某某（已判決）、相某某（已判決）、孟某某（已判決）、王某乙（在逃）等人組建市場(chǎng)部。張某甲市場(chǎng)總負(fù)責(zé)，劉某某負(fù)責(zé)接待來廠考察人員，相某某、任某某負(fù)責(zé)介紹宣傳佳縣益民公司發(fā)展前景以及銷售返利模式，被告人李某甲、孟某某負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作，轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。王某甲、張某甲等人對(duì)佳縣**開發(fā)有限公司發(fā)展前景通過推介會(huì)、微信群等方式進(jìn)行大肆宣傳。張某甲、劉某某、相某某、王某乙、李某甲、任某某、孟某某等人直接或者借用他人名義積極參與投資該系統(tǒng)，并大力宣傳推介多人參與投資。山西省太原市張某乙、河南洛陽李某乙等人在山西、河南等地開有八個(gè)“**酒莊”實(shí)體店。實(shí)體店由會(huì)員提出申請(qǐng)，公司授權(quán)以公司名義進(jìn)行宣傳銷售，主要職能就是展銷、宣傳，并給會(huì)員以酒券兌換酒。截止2018年1月8日“**酒銷售管理系統(tǒng)”停運(yùn)，張某甲等人通過該系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員賬戶共計(jì)10390個(gè)，去除重復(fù)身份，實(shí)際參與人4458人，共42層，涉及29個(gè)省市，涉案金額19,361.16萬元。

根據(jù)“**酒銷售管理系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)，被告人李某甲以自己名義在該系統(tǒng)投資盈利40.09萬元。

綜上所述，被告人李某甲伙同張某甲、劉某某、任某某、王某乙、相某某、孟某某等人通過該系統(tǒng)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，共發(fā)展會(huì)員賬戶共計(jì)10390個(gè)，去除重復(fù)身份，實(shí)際參與人4458人，共42層，涉案金額19361.16萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：報(bào)案材料、影像資料、電子證據(jù)、審計(jì)報(bào)告、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為被告人李某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佳縣人民法院

檢察員：張艷玲

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于綏德縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。