湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2020〕424號(hào)

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261977********，漢族，小學(xué)文化，非人大代表、非政協(xié)委員，住安徽省阜陽市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月14日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月起，被告人李某某與賈某某、劉某某、汪某某、王某甲、王某乙(均己判刑）等人先后在本市天心區(qū)**小區(qū)**室、長(zhǎng)城**苑等多個(gè)小區(qū)，加入以“1040陽光工程”為名義的傳銷組織，該組織收取人民幣3.68萬元至12.92萬元不等的投資款（按份額投資，每份人民幣3800元），人員主要分布在本市天心區(qū)**公園、**莊園、**園、**城、**苑、**號(hào)、**城、**苑、**城等小區(qū)。?

該傳銷組織設(shè)2個(gè)總監(jiān)區(qū)，每個(gè)總監(jiān)區(qū)有六名老總（人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、申購總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)），并對(duì)其區(qū)下若干經(jīng)理室進(jìn)行分工管理，經(jīng)理室又有嚴(yán)格的管理組織，設(shè)有一名大總管，配有申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等經(jīng)理級(jí)別的傳銷人員，通過經(jīng)理室對(duì)傳銷人員進(jìn)行管理。該傳銷組織并沒有實(shí)際的產(chǎn)品，對(duì)外以純資本連鎖經(jīng)營(yíng)——投入69800元回報(bào)1040萬元為吸引，并積極發(fā)展下線（每人最多直接發(fā)展3人）進(jìn)行非法提成獲利，且該組織內(nèi)部具有嚴(yán)格的五級(jí)三晉制返利模式（五級(jí)：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員1-2份；組長(zhǎng)3-9份；主任10-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。三晉制：份額到達(dá)10份以上由業(yè)務(wù)員晉升主任；份額達(dá)到65份以上由主任晉升經(jīng)理；份額達(dá)到600份以上由經(jīng)理晉升老總）。

被告人李某某從2012年3月起經(jīng)劉某某介紹到長(zhǎng)沙從事名為“連鎖業(yè)”（也叫1040陽光工程）的傳銷活動(dòng)，2013年9月份達(dá)到老總級(jí)別，在經(jīng)理室先后擔(dān)任經(jīng)晨總管、自律總管，上總后先后擔(dān)任自律總監(jiān)、人事總監(jiān)等職務(wù)，先后發(fā)展下線汪某某、王某甲、王某乙等人。至2015年11月，發(fā)展直接下線和間接下線共計(jì)60余人，累計(jì)份額800余份，非法獲利人民幣8萬余元。

2019年5月13日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

案發(fā)后，被告人李某某向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、自首經(jīng)過、上下線關(guān)系圖、扣押決定書、扣押物品、文件清單、現(xiàn)金存款憑證、刑事判決書、刑事裁定書、戶籍證明、無違法犯罪記錄；2.證人賈某某、劉某某、汪某某、王某甲、王某乙的證言；3.?被告人李某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖業(yè)經(jīng)營(yíng)”為名，要求參與者以繳納費(fèi)用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

因其具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人李某某自動(dòng)投案，且能如實(shí)供述自己的罪行，若其在法庭審理階段仍能如實(shí)供述自己的罪行，可以認(rèn)定具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；

2.被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；

3.被告人李某某主動(dòng)退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。

故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第第二百二十四條之一、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在有期徒刑一年以上一年六個(gè)月年以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察官：張志頌

檢察官助理：譚杰

2020年8月25日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)在安徽省阜陽市**縣**村**號(hào)候?qū)?，?lián)系方式1730568****。

2.案卷材料、證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各1份。