湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2020〕218號

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4302021994********，漢族，大專文化，公司**。出生地湖南省長沙市，戶籍所在地湖南省株洲市荷塘區(qū)**街**社區(qū)**，租住于湖南省長沙市雨花區(qū)**路**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月11日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局黃陂區(qū)分局于同年5月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月27日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年7月期間，被告人李某某與賀某某、陳某甲、王某某等人（已判決）先后在安徽省合肥市及本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營”“1040工程”為名進(jìn)行非法傳銷組織活動(dòng)。該組織要求下線參加者每人繳納人民幣3800元購買1份產(chǎn)品至繳納人民幣69800元購買21份產(chǎn)品的不同等級獲得加入資格，但不向購買者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級別、三個(gè)晉升級別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，呈金字塔形向下發(fā)展，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人李某某與賀某某、陳某甲、王某某等人分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)人、管理者，并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人且層級在3級以上。被告人李某某歷任家長、經(jīng)晨、申購總管、大總管、老總，直接或間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額約為人民幣58.5萬元。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年12月11日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、歸案情況說明等書證；2.證人馬某某、張某某、陳某乙等人證言；3.被告人李某某的供述及同案人賀某某、陳某甲、王某某等人的供述；4.辨認(rèn)筆錄、扣押清單；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在犯罪后能自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢察官李嬌

檢察官助理陳琛

2020年6月2日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)10冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《換押證》一份

6.《適用簡易程序建議書》一份