平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2019〕24號　

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410411********0558，漢族，初中文化，戶籍所在地平頂山市湛河區(qū)**鎮(zhèn)**號，無業(yè)，住平頂山市湛河區(qū)**鎮(zhèn)**號，無前科。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月12日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月至4月份，被告人李某某先后在平頂山市新華區(qū)馨雅快捷賓館、平頂山市湛河區(qū)火車站附近一賓館、平頂山市新華區(qū)自由街2號院等地作為普金證券項目的辦公地點，面向社會宣傳普金證券集團(tuán)是上市的國際公司，投資普金證券會獲得高額回報等虛假宣傳，并設(shè)置靜態(tài)獎、動態(tài)獎、業(yè)績獎等各種高額“盈利”模式，吸引他人進(jìn)行投資并發(fā)展下線，同時在平頂山佳田大酒店召開會員交流大會，利用虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺，誘導(dǎo)群眾進(jìn)行投資普金證券，注冊成為普金會員，造成群眾財產(chǎn)損失。其發(fā)展下線層級達(dá)三級以上，發(fā)展下線人數(shù)四十余人。

經(jīng)審計，吳某某、江某某等普金指定賬戶共收到張某某、祁某某、李某某等匯款總金額為1620569元；李某某收到張某甲、衡某某、馬某某、祁某某等匯款總金額為289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吳某某給李某某轉(zhuǎn)款267750元；另外，2017年3月18日李某某建在建行寶豐支行ATM機(jī)分8筆存入款項66100元，于2017年3月19日分5筆在平頂山開源路支行提現(xiàn)60000元，李某某承認(rèn)該筆體現(xiàn)60000元是其獲利所得。

2019年6月12日，偵查人員在平頂山市湛河區(qū)火車站附近將李某某抓獲。被告人李某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、普金公司宣傳資料、轉(zhuǎn)款憑證等書證；

2.證人張某某、王某某、張某甲等人證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以投資證券為名，要求參加者投資一定金額成為會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，?犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人李某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

員額檢察官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2019年12月28日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。