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起訴書(李某某組織、領導傳銷活動案)_平頂山市新華區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

平頂山市新華區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2019〕24號 

被告人李某某,男,19**年**月**日出生,居民身份證號碼410411********0558,漢族,初中文化,戶籍所在地平頂山市湛河區(qū)**鎮(zhèn)**號,無業(yè),住平頂山市湛河區(qū)**鎮(zhèn)**號,無前科。因組織、領導傳銷活動罪,于2019年6月12日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留,2019年7月12日經本院批準,于當日被平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結,以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年9月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。

經依法審查查明:2017年2月至4月份,被告人李某某先后在平頂山市新華區(qū)馨雅快捷賓館、平頂山市湛河區(qū)火車站附近一賓館、平頂山市新華區(qū)自由街2號院等地作為普金證券項目的辦公地點,面向社會宣傳普金證券集團是上市的國際公司,投資普金證券會獲得高額回報等虛假宣傳,并設置靜態(tài)獎、動態(tài)獎、業(yè)績獎等各種高額“盈利”模式,吸引他人進行投資并發(fā)展下線,同時在平頂山佳田大酒店召開會員交流大會,利用虛假的網絡平臺,誘導群眾進行投資普金證券,注冊成為普金會員,造成群眾財產損失。其發(fā)展下線層級達三級以上,發(fā)展下線人數四十余人。

經審計,吳某某、江某某等普金指定賬戶共收到張某某、祁某某、李某某等匯款總金額為1620569元;李某某收到張某甲、衡某某、馬某某、祁某某等匯款總金額為289608元,其中上交普金公司67600元;普金公司吳某某給李某某轉款267750元;另外,2017年3月18日李某某建在建行寶豐支行ATM機分8筆存入款項66100元,于2017年3月19日分5筆在平頂山開源路支行提現60000元,李某某承認該筆體現60000元是其獲利所得。

2019年6月12日,偵查人員在平頂山市湛河區(qū)火車站附近將李某某抓獲。被告人李某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下:

1.戶籍證明、抓獲經過、前科證明、普金公司宣傳資料、轉款憑證等書證;

2.證人張某某、王某某、張某甲等人證言;

3.被告人李某某供述和辯解;

4.審計報告。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某某伙同他人以投資證券為名,要求參加者投資一定金額成為會員,并按照一定順序組成層級,直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定,?犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某系初犯,認罪認罰,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理,建議判處被告人李某某三年以上五年以下有期徒刑,并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院 

員額檢察官:閆愛玲

檢察官助理:路??洋

2019年12月28日 

附:

????1.被告人李某某現羈押于魯山縣看守所。

2.案卷材料和證據九冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

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