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起訴書(shū)(李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案)_寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書(shū)

永檢一部刑訴〔2021〕1號(hào)

被告人李某某,男,1970年**月**日出生,公民身份號(hào)碼6401211970********,漢族,小學(xué)文化,司機(jī),出生地寧夏回族自治區(qū)永寧縣,戶(hù)籍所在地寧夏回族自治區(qū)永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住永寧縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2020年8月22日被永寧縣公安局刑事拘留,同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被永寧縣公安局逮捕。

本案由永寧縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。其間,因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限十五日(自2020年12月26日至2021年1月9日)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

被告人李某某于2016年在陜西省西安市加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”又名“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織,該傳銷(xiāo)組織以“連鎖經(jīng)營(yíng)”是國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目為名,收取參與者申購(gòu)資金從中抽成獲利,形成上下金字塔式傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),推行“五級(jí)三晉制”運(yùn)營(yíng)模式,會(huì)員級(jí)別由低到高依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員(老總)共5個(gè)級(jí)別。申購(gòu)一份(3800元)即可成為會(huì)員,申購(gòu)21份(69800元)就能成為主任,發(fā)展三個(gè)主任級(jí)別的會(huì)員就可晉升到經(jīng)理級(jí)別,累計(jì)發(fā)展29名主任級(jí)別的會(huì)員就能晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員(老總),并謊稱(chēng)“上總”以后就可以獲得國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)的1040萬(wàn)元巨額獎(jiǎng)金。被告人李某某加入該傳銷(xiāo)組織后積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員,先后直接和間接發(fā)展下線(xiàn)人員30人以上,層級(jí)達(dá)到3層以上,利用下線(xiàn)交納的申購(gòu)款提成返利,獲取非法利益。被告人李某某還為該傳銷(xiāo)組織提供其個(gè)人開(kāi)戶(hù)的銀行賬號(hào)用于收取傳銷(xiāo)人員的申購(gòu)款。

被告人李某某歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表、人口信息等書(shū)證;2.證人王某某、張某某等人的證言;3.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某積極參加傳銷(xiāo)組織,要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格,通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)吸納申購(gòu)資金,獲得提成返利,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢(qián)財(cái),擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理;歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察官:朱向全

2021年1月8日

附件:

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

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