黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2019〕23號

被告人李某某，女，1973年*月*日出生，居民身份證號碼2326261973********，漢族，**文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)*路*號*棟*單元*室。2019年3月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年4月29日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪批準逮捕，同年5月1日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2019年8月16日、10月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年9月16日、11月16日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于同年8月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月9日，被告人李某某注冊成為深圳***電子商務(wù)有限公司TPS網(wǎng)絡(luò)平臺會員，級別逐步升級至全球銷售副總裁。李某某自2015年10月9日至2019年3月25日期間，以獲利高額獎勵薪酬為目的，登陸深圳***傳銷平臺以該網(wǎng)絡(luò)平臺（TPS）購買商品的名義不斷發(fā)展下線會員來提高獎勵額度，通過宣傳會和發(fā)微信圈等方式積極宣傳***獲利模式，積攢下線會員。經(jīng)公安機關(guān)委托廣東網(wǎng)絡(luò)司法鑒定所審計，被告人李某某下線層數(shù)（含本人）22層，下線會員數(shù)（含本人）84304個，直推會員數(shù)39個，整體會員層級關(guān)系中所處層數(shù)17層。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2019年3月27日被公安機關(guān)在吉林省長春市抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告、深圳市市場監(jiān)督管理局文件、深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司規(guī)則、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)等；

2．證人潘某某、徐某某等人證言；

3．被告人李某某供述和辯解；

4．廣東安絡(luò)司法鑒定所司法鑒定意見書、黑龍江天宏會計師事務(wù)所司法鑒定意見書；

5．廣東安絡(luò)司法鑒定所技術(shù)服務(wù)報告。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導傳銷，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后如實供述犯罪的主要事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：李麗穎

2019年12月16日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。