江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕681號(hào)

被告人李某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼6103291992********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地陜西省麟游縣，戶籍所在地:陜西省麟游縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月26日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?因傳喚不到案,于2020年2月8日再次被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意適用速裁程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”（以下簡(jiǎn)稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、申購(gòu)總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以來(lái)，該傳銷組織租住南京市江寧區(qū)大理聚福城小區(qū)開展傳銷活動(dòng)。

2017年，被告人李某某加入該“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織并發(fā)展下線，2018年，其在所在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任能力總管。

至2018年12月25日，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

被告人李某某于2018年12月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖等書證；

2.證人馬某某、方某某等人的證人證言；

3.被告人李某某的供述和辯解；

4.證人王某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：戴海瓊

檢察官助理：葛??永

??????????????????????????????????2020年9月1日?

附：

???1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用速裁程序建議書》1份。