福建省永安市人民檢察院

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3504811986********，漢族，專科文化程度，個體，出生地：福建省永安市，現(xiàn)在福建省永安市**小區(qū)**號（戶籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號）。曾因犯盜竊罪，于2004年2月10日被永安市人民法院單處罰金人民幣3000元，現(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月29日被永安市公安局決定取保候?qū)彛?020年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、集資詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月27日退回公安機關(guān)補充偵查，永安市公安局于2020年6月24日補查重報。本院已依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

菲律賓馬尼拉米達斯博彩業(yè)（皇冠在線）平臺（網(wǎng)址：http://dfhgzx.com）以提供投資返利為名，會員以繳納100美金獲得投資資格，設(shè)定靜態(tài)收益、動態(tài)收益、推廣獎勵三種獲利模式，平臺會員通過線上及線下介紹等方式引誘、推薦他人成為新會員，根據(jù)會員推薦人數(shù)、會員投資金額、團隊業(yè)績?yōu)闃藴?，設(shè)定會員級別制度，即繳納100美金成為普通會員，每日可獲得平臺1-3%的靜態(tài)收益，同時按投資金額500美金至1萬美金不等提高會員級別，按直推業(yè)績1000美金至70萬美金不等分別成為1至7級代理會員，并可從下線團隊中獲得1%-50%不等的動態(tài)收益，代理級別越高，可獲得的下線代數(shù)越多、獎勵越高。會員所獲得的靜態(tài)收益、動態(tài)收益通過皇冠在線APP按照1：7的匯率折算成人民幣進行提現(xiàn)，平臺設(shè)置扣除提現(xiàn)資金的10%作為手續(xù)費，皇冠在線平臺通過上述會員層級及獲利模式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

2017年2月以來，被告人李某某提供其本人身份信息在注冊成為皇冠在線會員后，為牟取非法利益，以投資菲律賓皇冠在線博彩業(yè)平臺可獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，通過招商會、微信宣傳、口口相傳等方式吸引他人注冊成為皇冠在線會員參與投資，先后發(fā)展了山東團隊的蔡某某、江蘇團隊的朱某某、深圳團隊的彭某某、北京團隊的楊某甲、福建團隊的羅某某、楊某乙（均另案處理）等人作為自己的下線團隊，并依托下線團隊在各地推廣皇冠在線平臺，吸引他人投資并從中獲利。現(xiàn)已查明，以被告人李某某為首的金字塔傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員為33人，推薦下線層級達8級，涉案金額共計人民幣1749585元。

另查明，被告人李某某依托下線團隊推廣皇冠在線市場期間，通過其丈夫林某某的銀行賬戶先后收取皇冠在線平臺轉(zhuǎn)賬的推廣獎勵1833967元，并由被告人李某某按照下線團隊的業(yè)績進行分配。

被告人李某某于2019年4月29日向永安市公安局投案，于2019年4月29日、2020年6月5日分兩次向永安市公安局退出違法所得共計人民幣120萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、戶籍證明、情況說明、銀行交易明細、皇冠在線宣傳資料等書證；2.證人證言：證人楊某乙、管某某、馬某某、陳某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查辨認筆錄：扣押筆錄、提取筆錄、微信截圖等勘驗檢查辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員為33人，層級在三級以上，涉案金額共計人民幣1749585元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自動投案并如實供述自己的犯罪事實，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，其行為適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰；被告人李某某積極主動退贓，可以酌情予以從輕處罰。鑒于被告人李某某自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑一年六個月至二年、緩刑三年，并處罰金人民幣10萬元至20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省永安市人民法院

檢察官：陳志菁

檢察官：黃巧巧

2020年07月16日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省永安市**小區(qū)**號。

2.隨案移送偵查卷宗拾壹冊、《認罪認罰具結(jié)書》1份。

3.本案涉案財物由永安市公安局依法扣押。?