湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2018〕486號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4290011978********，漢族，高中文化，個體**，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年4月19日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行，同年10月15日由隨州市公安局曾都區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（2018年8月22日至2018年9月21日，2018年10月10日至2018年11月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”（又稱“連鎖經(jīng)營”、“1040”工程）傳銷組織，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過上線廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，再由上線人員對下線所購份額按規(guī)定比例逐級瓜分?！靶袠I(yè)”規(guī)定：所有參加者購買第一份為人民幣（下同）3800元作為加盟費，隨后每份以3300元計，一人最多可出資69800元購21份；加入者每人最多可發(fā)展三名下線，通過其傘下人員不斷發(fā)展人頭，提高業(yè)績，一次獲利并得到晉升，級別不同其獲利額度也不同，級別高提成高?！百Y本運作”分為五個等級?：業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-559份）、老總（600份以上）五個級別，并采取“五級三晉制”的等級制度。在傳銷組織內(nèi)部等級不同其職責(zé)權(quán)限不同，其成員根據(jù)“體系”的規(guī)定對傘下人員進行管理。

2010年，被告人李某某經(jīng)黃某某（另案處理）介紹到廣西南寧加入非法資本運作傳銷組織1040陽光工程項目，后李某某發(fā)展了張某甲為其直接下線，隨后李某某、張某甲轉(zhuǎn)移至安徽合肥繼續(xù)從事傳銷活動，李某某大約在2011年晉升為老總級別。后張某甲發(fā)展了楊某甲、涂某甲為其下線，于2012年3月晉升為老總級別，其下線楊某甲先后發(fā)展楊某乙、胡某甲、程某某等人，下線涂某乙又發(fā)展了梅某甲、梅某乙等人加入傳銷組織。上述人員經(jīng)層層復(fù)制呈傘狀不斷發(fā)展下線人員。截止案發(fā)，李某某發(fā)展下線人員累計達120人以上且層級在三級以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人李某某常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、李某某制作的參加人員網(wǎng)絡(luò)圖一份、辦案民警制作的胡某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、徐某某、楊某丙涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、楊某丙提供的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、辦案民警制作的張某甲涉嫌傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一份、楊某丁、史某甲、楊某戊、唐某甲、吳某某、郭某甲、王某甲、徐某甲、徐某乙、王某乙、陳某某、葉某某提供的張某甲涉嫌1040工程網(wǎng)絡(luò)圖、證明材料、李某某、張某甲、涂某丙等人的銀行賬戶明細、安徽省合肥市包河區(qū)人民法院（2015）包刑初字第00077號、（2015）包刑初字第00230號、（2015）包刑初字第00090號、楊某甲、張某乙、馮某某、梅某甲、唐某乙、張某丁、張某丙出具的傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、公安機關(guān)制作的張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案收取傳銷資金總數(shù)表、楊某丁提供的請愿書、控告書、楊某丁與李某某等達成的賠償協(xié)議、諒解書等書證；2、證人楊某丁、史某乙、賀某某、楊某己、楊某庚、史某甲、郭某乙、史某丙、史某丁、向某某、楊某戊、吳某某、唐某甲、徐某甲、楊某甲、梅某乙、梅某甲、張某乙、馮某某、唐某乙、王某丙、涂某甲、鄒某某、楊某丙、胡某乙、余某某、蔡某某、王某丁、涂某丙、張某甲的陳述；3、被告人李某某的供述和辯解；

本院認為，被告人李某某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者購買虛擬份額的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢察員：鐘華

2018年12月5日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1332915****；

2、偵查卷宗10冊。