河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢二部刑訴〔2020〕154號　

　　被告人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4107281976********，漢族，初中畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省長垣市，住長垣市**辦事處**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年6月25日被長垣市公安局取保候?qū)?，?020年6月22日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被長垣市公安局逮捕，2020年8月3日被長垣市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師黃景衛(wèi)的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)投資平臺宣稱是澳門賭場旗下的公司，設(shè)置投資分紅、推廣傭金、業(yè)績獎三種分紅模式，下線會員越多，提成的層數(shù)越多，下線投資金額越大，上線的提成比例越高，以此鼓勵會員發(fā)展新會員獲得高額收益。投資平臺設(shè)定注冊新會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊賬號，以此建立層級關(guān)系，新會員需要現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進行投資，籌碼與人民幣的折算比率為1:6.8，會員分為一至六個代理等級分別為：一級代理購買100個籌碼、二級代理購買300個籌碼、三級代理購買500個籌碼、四級代理購買800個籌碼、五級代理購買1000個籌碼、六級代理購買1200個籌碼。新會員最低購買一級代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會員最低需交1100個籌碼（折合人民幣7480元）的注冊費用。

2018年5月份，被告人李某某經(jīng)朋友介紹投資15640元成為“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)投資平臺的六級代理。李某某以“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)投資平臺投資分紅、推廣傭金、業(yè)績獎三種分紅模式誘騙他人繳納費用獲得資格，騙取財物，且組織層級達(dá)到七層，下線人員共計90人，下線人員投入資金共計1037870元。期間李某某獲利138170元，其中在“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)投資平臺被關(guān)停后，被告人李某某仍有13865個籌碼未提現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓，折合人民幣94282元。

2019年6月24日，被告人李某某經(jīng)電話通知，主動到長垣市公安局接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行。

2020年7月31日，被告人李某某退出違法所得43888元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：被告人戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過等；

2證人證言：證人王某某、龐某某、田某某等的證言；

3被告人供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

4鑒定意見：河南正源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會計司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，李某某利用網(wǎng)絡(luò)傳銷投資平臺騙取財物，其組織參與傳銷活動人員在30人以上，層級在3級以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某經(jīng)電話通知主動接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某主動退出違法所得，可以酌定從輕處罰；被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：廉金鎖

檢察官助理：陳妍

（院印）

2020年8月24日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲陂L垣市**辦事處**小區(qū)**號樓**單元**室；

2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《證人（鑒定人）名單》一份；

5.《量刑建議書》一份。