江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕101號　

被告人李某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼4210811978********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺區(qū)**居**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人李某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因本案案情重大復雜，2020年2月20日經(jīng)本院決定延長本案審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月5日將本案退回南京市公安局雨花臺分局補充偵查，該分局于2020年3月31日重新將本案移送本院審查起訴。被告人李某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年11月間，被告人李某某與甘某某、薛某某（另案處理）等人在南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營業(yè)”等方式，無實際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領導傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設立若干個經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負責本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，并在大總管、經(jīng)晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動，同時設置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費用。每組設立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面事務，并與其他組對傳銷活動進行組織、協(xié)調和管理。

截至案發(fā)時，已查證B組傳銷組織中有吳某甲經(jīng)理室、尹某某經(jīng)理室、吳某乙經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室、朱某甲經(jīng)理室等五個平行互動經(jīng)理室?；咏?jīng)理室中的老總、大總管、窗口之間均進行互動交流。B組傳銷人員累計不少于3層70人。

被告人李某某擔任該傳銷組織B組老總，參加大團隊老總交流會，聽取各團隊的情況匯報，共同商討該傳銷組織的發(fā)展中的問題，參加大團隊大總管交流會，傳達老總會指示；其同時擔任B組能力總監(jiān),負責管理B組傳銷體系所有能力總管,聽取各能力總管匯報，監(jiān)督B組所有成員能力學習情況。

被告人李某某于2019年10月17日被公安機關抓獲歸案，其歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的常住人口基本信息等書證；

2.證人魏某某、蔡某某、朱某乙等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領導以沒有實際商品的經(jīng)營活動，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某與他人共同故意實施組織、領導傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢 察 官 薛 燕

檢察官助理 魏 冕

2020年4月23日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《量刑建議書》1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份；

5.《認罪認罰具結書》1份。