成都市雙流區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

川成雙三部刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人李某某，男，漢族，初中文化，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221974********，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年12月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留，2020年1月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月底5月初，馮某某、熊某某（均已判決）經(jīng)共謀，租用成都**有限責(zé)任公司位于成都市雙流區(qū)**街道**路**號(hào)**園內(nèi)的一商務(wù)樓，成立了成都**有限公司，熊某某出任法定代表人，馮某某為名譽(yù)董事長(zhǎng)，魏某某（已判決）為自然人股東。公司成立后，通過(guò)公司搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售商品返利返潤(rùn)吸引發(fā)展會(huì)員，以及線上（微信群、微信朋友圈等）、線下廣泛宣傳發(fā)展會(huì)員模式進(jìn)行三級(jí)分銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)。具體返利模式分為消費(fèi)返利和發(fā)展會(huì)員返利，消費(fèi)返利模式規(guī)則是：會(huì)員購(gòu)買(mǎi)折抵券獲得返利（折抵券200 元一張），公司將每日消費(fèi)產(chǎn)品60%的利潤(rùn)進(jìn)行折抵券返利，投入越多，折抵券就越多，獲利也就越多。發(fā)展會(huì)員返利模式分為橫向發(fā)展會(huì)員和縱向發(fā)展會(huì)員兩種返利模式，橫向發(fā)展會(huì)員返利模式規(guī)則是：每名會(huì)員發(fā)展新會(huì)員就會(huì)得到一張折抵券雙倍積分返還，即獲400 積分，這些積分就是現(xiàn)金，一積分就是一元人民幣，當(dāng)發(fā)展3 人以上會(huì)員（包括3 人）每人都持有10 張折抵券，就升級(jí)為一張折抵券600 積分，發(fā)展6 人以上會(huì)員（包括6 人）每人都持有20 張折抵券，就升級(jí)為一張折抵券800 積分，發(fā)展9 人，每人都持有30 張折抵券，就升級(jí)為一張折抵券1000 積分?？v向發(fā)展會(huì)員返利模式規(guī)則是：A 發(fā)展了B,A 就能提到B 消費(fèi)金額的3%,如果B 發(fā)展了C, A 就能提到C 消費(fèi)金額的3. 6%, B 就能提C消費(fèi)金額的3%，這些都是以積分返還到會(huì)員在該公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的積分賬戶中。當(dāng)消費(fèi)返利和發(fā)展會(huì)員返利之和達(dá)到了會(huì)員相應(yīng)的級(jí)別，就會(huì)自動(dòng)消除一張折抵券。2017年4月至2017年5月25日，該公司總共發(fā)展了上千名會(huì)員、十余級(jí)層級(jí)。被告人李某某系**有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、會(huì)員股東，主要負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部的運(yùn)營(yíng)和管理，并發(fā)展了10層級(jí)的會(huì)員。2019年12月6日李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，對(duì)其參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)“****”傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人，依托**有限公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及線下宣傳等方式，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于李某某系初犯、從犯、有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；同時(shí)建議適用速裁程序?qū)徖泶税浮８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察員：樊秀玲

2020年1月21日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光碟3張。