廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2021〕11號(hào)

被告人李某某，女，1973年**月**日出生于廣西龍勝各族自治縣，公民身份號(hào)碼4523281973********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，戶(hù)籍所在地廣西龍勝各族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室。2020年9月15日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被龍勝各族自治縣公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由龍勝各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。

本案由龍勝各族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2004年8月31日，騰某某（另案處理）在廣西南寧市**區(qū)**路注冊(cè)成立廣西**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），從2016年5月開(kāi)始以銷(xiāo)售螺旋藻系列產(chǎn)品為由，通過(guò)其分銷(xiāo)管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，要求參加者以認(rèn)購(gòu)600元產(chǎn)品的方式獲得消費(fèi)會(huì)員作為加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)。公司規(guī)定消費(fèi)會(huì)員分為普通會(huì)員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)、董事及全國(guó)董事六個(gè)層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人李某某于2017年8月1日通過(guò)他人介紹繳費(fèi)注冊(cè)1xp0022賬號(hào)加入**公司成為消費(fèi)會(huì)員，后李某某按照該公司的要求，在龍勝各族自治縣轄區(qū)內(nèi)積極推廣**公司螺旋藻系列產(chǎn)品，通過(guò)召集人去聽(tīng)課和口頭宣傳的方式宣傳**公司的經(jīng)營(yíng)模式，并積極發(fā)展劉某某、侯某甲、侯某乙等人為其下線(xiàn)會(huì)員。至案發(fā)，李某某在**公司的級(jí)別為董事，其直接或間接發(fā)展的人數(shù)有408人，層級(jí)為9層。

2020年9月14日，被告人李某某在龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)**路**酒家二樓被龍勝各族自治縣公安局民警拘傳到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．刑事案件受理表及立案書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、扣押筆錄、扣押決定書(shū)及扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄及說(shuō)明、下線(xiàn)人員名單、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.證人騰某某、嚴(yán)某某、趙某某、陸某某等人的證言；3.?被告人李某某的供述及辯解；4.鑒定意見(jiàn)及附件證據(jù)盤(pán)；5.辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某以牟利為目的，以投資獲得回報(bào)為誘餌，推薦、引誘他人加入傳銷(xiāo)組織，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵的作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某并非廣西**公司首要發(fā)起組織人員，其下級(jí)大部分人員并非由其直接發(fā)展和操控，其在整個(gè)傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的是次要和輔助的作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍勝各族自治縣人民法院

檢察官：陸燕

?????????????????????????????????2021年2月22日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2．本案案卷四冊(cè)隨案移送；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。